韓籍男子涉加密貨幣洗錢案在泰國落網　金額高達15億新台幣

根據《Bangkok Post》的報導，於 24 日（當地時間），泰國警方逮捕一名涉嫌參與大規模加密貨幣詐騙洗錢案的南韓籍男子，涉及金額高達約 700 億韓元（約合 15 億新台幣）。該名男子疑為一個跨境詐騙集團提供資金洗錢服務，並透過將加密貨幣兌換成黃金來規避執法追查。

泰國技術犯罪調查局（TCSD）指出，該男子年約 33 歲，於上週末在曼谷素萬那普國際機場被捕，目前正面臨四項罪名，包括詐欺、電腦犯罪、洗錢以及參與組織犯罪。檢方早在今年 2 月便對其簽發逮捕令。

此案源於 2024 年初在泰國多地爆發的虛假投資詐騙案，該詐騙集團透過偽裝成財經顧問的客服中心推銷所謂「可獲 30% 至 50% 回報率」的虛假投資產品。初期雖提供少量收益吸引投資者，但隨後受害人發現無法提款，詐騙集團則以「未符投資條件」為由推託。

據調查發現，該集團利用加密貨幣匿名特性，將受騙資金替換為比特幣(BTC) 等主流虛擬貨幣後，以購買實體黃金的方式完成清洗。這種高流動性與去中心化的資產轉換，使得執法單位追查資金流向更加困難。TCSD 指出，該起案件目前已扣押 10 名涉案嫌疑人，其中包含 5 名資金洗錢者與 5 名提供銀行帳戶的協力人士。

評論：此事件再次凸顯加密貨幣若未受到充分風險控管，易為詐騙集團利用成為不法資金流通工具。在去中心化特性之下，監管機構應加速設立跨境合作與交易所監督機制，以防範金融犯罪濫用虛擬資產。

TCSD 表示，目前將持續追蹤其他潛在同夥與資金來源，力求瓦解整個詐騙與洗錢網絡。