新聞 
幣種資訊 
關於我們 
根據美國司法部於 24 日（當地時間）發布的指控，一名來自委內瑞拉的男子涉嫌透過「複雜的全球加密貨幣計畫」清洗高達 10 億美元（約新台幣 1 兆 4,755 億元）的非法資金，面臨最高 20 年的聯邦監禁。
司法部指出，被告為 59 歲的霍爾赫·皮格拉（Jorge Pirela），在過去數年間透過加密貨幣錢包、空殼公司、國際銀行帳戶和交易所輾轉處理這些資金，試圖掩蓋其資金來源。該案件已由美國維吉尼亞州東區地方法院正式起訴，並被標記為「史上最大規模的加密貨幣洗錢網路之一」。
根據調查結果，皮格拉操作的洗錢網絡涵蓋美國、哥倫比亞、中國、巴拿馬和墨西哥等多個高風險國家。此網絡將大量現金兌換為比特幣(BTC)等加密貨幣，再經過多個錢包匿名流轉後重新兌換為美元，再將資金匯至海外。聯邦調查局（FBI）華盛頓分部的探員里德·戴維斯指出，透過該網絡流動的非法加密資金估計已超過 10 億美元，且多數資產源自加密交易平台。
執法機關推測，皮格拉下令地區幫手分散進行數百筆轉帳，意圖混淆資金流向與實際用途。這一模式也反映出「加密貨幣」在洗錢活動中日益扮演關鍵角色。
評論：加密貨幣的匿名性雖為其一大優勢，但同時也為犯罪活動提供極高便利。此案再次凸顯各國政府面對新型數位資產犯罪時的調查壓力與挑戰。
值得注意的是，此次起訴發生在聯邦政府加強打擊加密貨幣資金洗錢的行動浪潮之中。日前，紐約曼哈頓地區檢察官阿爾文·布拉格（Alvin Bragg）向州議會提案，呼籲應犯罪化未經授權的加密貨幣服務，並形容這類服務是「價值 5,100 億美元的犯罪經濟體」中不可忽視的一環。
根據 FBI 統計，2024 年美國境內與加密貨幣自動櫃員機（ATM）有關的犯罪報案案件已達約 11,000 件，衍生損失高達 2.46 億美元（約新台幣 362.8 億元）。區塊鏈分析公司 Chainalysis 則指出，2025 年流入非法加密地址的資金將達到歷史新高的 1,540 億美元（約新台幣 22.7 兆元）。
與此同時，美國政府正系統性改變對扣押加密資產的政策。自川普總統時期起，白宮啟動「策略性比特幣儲備計畫」，將政府沒收的比特幣轉為國家資產而非直接清算。白宮加密顧問帕特里克·維特（Patrick Witt）近日表示，外界關切的 57 枚比特幣並未如傳聞般出售，而是根據川普總統簽署的行政命令納入官方儲備。目前，美國聯邦政府共持有約 32 萬 8,372 BTC，市值約為 310 億美元（約新台幣 4,574 億元）。
不過，需要強調的是，皮格拉目前僅被起訴，所有刑事指控在未經法院判決前均不視為成立，仍須遵循「無罪推定原則」。本案由聯邦檢察官凱薩琳·羅森堡（Catherine Rosenberg）指導審理，若最終被判定有罪，量刑將依據司法規範與法官裁量決定。
關鍵詞：加密貨幣、洗錢、司法部、比特幣、FBI、策略性比特幣儲備、川普、犯罪控制
評論：此案件不僅揭露跨境犯罪手法日趨複雜，也反映出政府單位對加密貨幣興起帶來的監管需求持續提升。未來或將有更多國家跟進設立官方儲備，加深對數位資產的掌控與運用。
留言 0