美國懸賞 600 萬美元追緝遭制裁交易所 Garantex 高層 涉洗錢與網路犯罪

美國祭出高額懸賞，追緝遭制裁加密交易所 Garantex 核心人物

根據路透社於 24 日（當地時間）的報導，美國國務院與司法部聯手，針對加密貨幣交易所 Garantex 涉嫌參與網路犯罪及資金洗錢行為，對其關鍵高層開出高達 600 萬美元（約新台幣 1.9 億元）的懸賞金，展現打擊非法加密活動的強硬態度。

美國官員表示，Garantex 為一間與俄羅斯有關聯的交易所，其後續平台 Grinex 亦遭制裁。此次懸賞行動的核心目標是 Garantex 的營運長亞歷山大·米拉·塞爾達（Aleksandr Mira Serda），若有提供導致其被捕或定罪的線索，將可獲得最多 500 萬美元（約新台幣 1.6 億元）的獎勵。而對於其他重要同夥的資訊，亦提供最高 100 萬美元（約新台幣 3,100 萬元）的懸賞。

Garantex 最初於 2019 年底在愛沙尼亞註冊設立，但實質營運主要位於俄羅斯的莫斯科及聖彼得堡。2022 年 2 月，愛沙尼亞金融情報局（FIU）以未符合「防制洗錢與打擊資恐」規範為由，撤銷其牌照，但該平臺仍繼續營運，並透過建立制裁逃避架構，成功閃避美國海外資產控制辦公室（OFAC）的制裁。

根據 FBI 和美國特勤局調查顯示，自 2019 年 4 月至 2025 年 3 月，Garantex 處理了高達 960 億美元（約新台幣 3 兆 1 千億元）的加密貨幣交易，其中部分資金涉及毒品走私、恐怖資金、勒索贖金等非法用途，已對美國受害者造成重創。

歐洲方面，德國與芬蘭政府也加入聯合行動，凍結了 Garantex 約 2,600 萬美元（約新台幣 8.2 億元）相當的數位資產，並同步關閉其相關網域。OFAC 亦宣布，將制裁包含位於俄羅斯與吉爾吉斯在內的 6 間 Garantex 關聯公司與 3 名高層人員。

目前，美國司法部已於今年 3 月正式起訴米拉·塞爾達與另一名核心人物阿列克謝·貝修科夫（Aleksej Besciokov）；後者已在印度被逮捕，惟米拉·塞爾達仍在逃亡中。

Garantex 涉案事例之一，包括知名俄羅斯洗錢嫌犯葉卡捷琳娜·茲達諾娃（Ekaterina Zhdanova）。她涉嫌將約 200 萬美元（約新台幣 6,200 萬元）價值的比特幣(BTC)兌換為泰達幣(USDT)，並協助隱匿資金流向，進一步輸往美國境內。她已列為美國根據 2023 年 11 月行政命令所公示的通緝對象。

評論：此一懸賞行動顯示美方積極整合國際資源，以打擊日益猖獗的數位金融犯罪。隨著加密貨幣應用日趨廣泛，重建其「透明性」與「公信力」成為全球監管的當務之急。美歐此番跨境行動，對於阻斷非法資金流轉與洗錢網絡，無疑具有重要的戰略信號意義。