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調查證物箱內的信用卡與身分證 / TokenPost.ai
中國內蒙古一宗以「免費代繳信用卡」為誘餌、吸引一般民眾參與並利用虛擬資產洗錢的案件遭揭露，涉案帳戶接近1,000個。
中國官媒中央電視台財經頻道報導，犯罪集團自2023年10月起收取海外賭博及電信詐騙集團的不法資金，再以虛假消費方式洗錢，並將資金兌換成虛擬資產後轉至海外指定地址。集團在中國各地招募代理商，向提供信用卡及身分資料的參與者提出數十元人民幣的報酬。
中國人民銀行數位貨幣研究所與公安機關共同分析金融帳戶及虛擬資產交易資料，追蹤內蒙古、山東、江蘇、河北及重慶等地的涉案帳戶。中央電視台財經頻道表示，涉案的7名集團成員因涉嫌未經許可從事資金支付結算業務，被判處1年2個月至2年6個月不等有期徒刑及罰金。
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