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美國財政部對協助東南亞網路詐騙集團洗錢的加密貨幣擔保平台新幣擔保（Xinbi Guarantee）祭出制裁，這個平台自2022年以來，處理的數位資產與法定貨幣交易金額已累計超過240億美元。
美國財政部海外資產管制辦公室（OFAC）於9日（當地時間）宣布，將新幣擔保列為主要跨國犯罪組織，同時把協助其運作的新加坡商SafeW Technology與柬埔寨商Anwen Technology一併納入制裁名單。凡是這些企業在美國境內、或由美國人持有與控制的財產與利益，均遭凍結。
美國司法部同日表示，已針對新幣擔保經營的線上交易市集展開行動，凍結約5200萬美元的加密貨幣。其中，新幣擔保用來收取賣家貨款的兩個錢包內就有約1200萬美元，此外另有47個相關錢包也被列入凍結程序。
評論：分析人士指出，這起制裁行動再度凸顯東南亞地區以加密貨幣為工具的詐騙洗錢網絡規模持續擴大，也反映美國執法機關正加強對第三方擔保交易平台的監管力道，後續是否有更多關聯業者遭到追查，仍待觀察。
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