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美國財政部制裁一個涉嫌透過加密貨幣交易與洗錢管道，替網路詐騙集團提供金流服務的中文線上平台鑫幣擔保（Xinbi Guarantee）。
美國財政部9日表示，隸屬其下的海外資產管制辦公室（OFAC）已將鑫幣擔保列為跨國犯罪組織。財政部說明，鑫幣擔保長期為詐騙園區經營者與洗錢網絡提供「托管服務」，並協助處理網路詐騙與金融詐騙所需的各項交易。
財政部指出，鑫幣擔保自2022年成立以來，已在東南亞地區處理超過240億美元（約新台幣7,680億元）的數位資產與法定貨幣交易。美國司法部同日也宣布，已查扣與鑫幣擔保相關的基礎設施與數位資產錢包，並對鑫幣擔保及其關聯賣家網絡持有的逾5200萬美元（約新台幣16億6千萬元）加密貨幣祭出處分限制。OFAC同時制裁了協助鑫幣擔保營運的新加坡商賽夫W科技（Safe W Technology）與柬埔寨商安文科技（Anwen Technology）。
這起制裁行動再次凸顯東南亞跨境詐騙產業鏈與相關洗錢網絡，持續受到美國執法機關的高度關注。
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