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240億美元詐騙資金曝光　美財政部制裁中文平台新必擔保

網路犯罪偵查現場封存的證物箱 / TokenPost.ai (macro)

美國財政部指控總部位於東南亞的中文加密貨幣平台新必擔保(Xinbi Guarantee)協助網路詐騙與洗錢，對其實施制裁。

美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)於9日宣布，將新必擔保列為跨國犯罪組織，同時對提供數位貨幣與金融服務的兩家業者一併實施制裁。財政部說明，新必擔保長期為詐騙集團與洗錢網路提供第三方擔保(escrow)服務。

美國財政部表示，新必擔保自2022年左右成立以來，已處理超過240億美元的數位資產與法定貨幣交易。美國司法部同日則表示，已凍結新必擔保與其銷售商網路中，涉及詐騙洗錢的5200萬美元加密貨幣。

<版權所有 ⓒ TokenPost，未經授權禁止轉載與散佈>

#新必擔保 #美國財政部 #OFAC制裁 #加密貨幣洗錢 #網路詐騙

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