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根據韓聯社的報導，於 14 日（當地時間），韓國檢方對加密貨幣「*虛擬資產*」*質押／理財*服務商「*德利歐(Delio)*」代表 *鄭尚昊* 求處「*有期徒刑 20 年*」。檢方認為，此案涉及「*大規模詐欺*」，受害投資人多達數千人，恐對韓國整體「*虛擬資產業者*」監管環境與市場信任造成深遠影響。
檢方指出，德利歐於 2023 年 6 月 14 日突然「*暫停提領服務*」，導致客戶約「*2,500 億韓元*」（約合 1 億 6,900 萬美元）的資產遭到凍結。根據檢方在首爾南部地方法院的結辯意見，德利歐涉嫌透過「*虛假宣傳*」與「*蓄意誤導*」方式吸引投資人，最終造成約「*2,800 名*」客戶受害，因此主張依《*特定經濟犯罪加重處罰法*》追究鄭尚昊的刑事責任。
在法庭上，檢方同時批評鄭尚昊在調查與審理過程中採取「*逃避責任*」及「*缺乏合作*」的態度，未展現出明確的賠償與善後計畫。辯護團隊則承認投資人「*實際遭受損失*」的事實，但強調若最終判決結果對被告有利，鄭尚昊有意「*推動對受害者的補償*」，試圖爭取量刑上的有利空間。
德利歐過去以「*固定期間存放加密貨幣即可獲得高利息*」的模式吸引用戶，實質上屬於俗稱的「*虛擬資產存款／理財服務*」。然而在停止提領後，客戶不滿情緒急遽升高，陸續提出集體控訴與民事求償。首爾重整法院最終在 2023 年 11 月裁定「*宣告德利歐破產*」，公司資產與負債進入破產程序。
檢方指控，鄭尚昊在 2021 年 8 月至 2023 年 6 月、約兩年期間，「*挪用約 1 億 6,900 萬美元規模的虛擬資產*」，用於與客戶約定用途不同的目的，涉案金額巨大，因此以「*業務上挪用*」及「*大規模詐欺*」等罪名起訴。此案的一審判決預計將於「*7 月 16 日*」宣判，市場將密切關注法官如何在「*投資者保護*」與「*新興產業發展*」之間取得平衡。
評論：此案若依檢方求刑方向成立，將成為韓國「*虛擬資產理財服務*」領域中，刑期最重、金額規模最大之一的案例，未來其他提供「*高收益加密理財*」的平臺，勢必面臨更嚴格的「*合規與資產託管*」要求。
此次對德利歐的重刑求處，也與韓國近來「*全面收緊虛擬資產監管*」的趨勢相互呼應。報導指出，監管機關近期已數度對「*加密貨幣交易所*」與相關業者開出裁罰。上個月，韓國交易所「*Coinone*」因涉嫌違反「*反洗錢（AML）規定*」，遭到主管機關處以「*罰款*」與「*部分業務停業*」處分；在此之前，「*Bithumb*」也因為同樣的「*AML 機制不完善*」而被裁罰。
更雪上加霜的是，「*Bithumb*」近期還爆出「*誤把 62 萬枚比特幣(BTC) 錯誤轉帳給客戶*」的嚴重事故，引發市場對其「*內部風控與錢包管理*」機制的強烈質疑。這起事件在韓國加密圈掀起廣泛討論，外界憂心類似操作風險恐在其他交易所或託管平臺同樣存在。
評論：在德利歐涉嫌挪用資產、Bithumb 出現「*巨量 BTC 誤轉*」事故，以及多家業者接連遭到 AML 裁罰的情況下，韓國「*虛擬資產市場*」的敘事重心，正從過去的「*成長與創新*」，快速轉向「*監管、風險控管與法律責任*」。對產業而言，短期內監管壓力無可避免，但從長期來看，更嚴謹的「*投資人保護框架*」與「*透明度要求*」，也可能成為恢復市場信任的必要條件。
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