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根據 美國司法部（Department of Justice, DOJ）的說明，於 24 日（當地時間）在「杜拜」及歐洲多國同步展開的國際行動中，總計有「276 名」涉入「加密貨幣詐騙」的嫌犯遭到逮捕，至少「9 處」所謂「加密詐騙中心」被查封，凸顯以「假投資平台」為名、跨境「有組織犯罪」正持續擴散的嚴重性。這類案件多與「比特幣(BTC)」等虛擬資產投資為幌子，對一般散戶投資人構成極大風險。
根據司法部說法，本次行動由「杜拜警方」主導，並獲得「美國聯邦調查局（FBI）」與「中國公安部」協助。執法單位在杜拜當地逮捕「275 人」，另由「泰國皇家警察」補充拘捕「1 名」嫌疑人。在美國方面，「聖地牙哥聯邦地方法院」隨後對與詐騙中心營運相關的「6 人」提出起訴，其中「4 名」被告與「2 名在逃共犯」被控「電信詐欺」及「洗錢」等多項罪名。一旦罪刑成立，每一項指控最高可面臨「20 年徒刑」以及高額罰金。
司法部指出，這個跨國犯罪網路透過多家「空殼公司」與「行銷實體」包裝，販售「假虛擬貨幣投資平台」，誘導全球投資者將「資金」匯入指定帳戶。FBI 初步評估，整體造成的「資金損失」已達「數百萬美元」等級。美國司法部副部長 Andrew Tyson（安德魯·泰森）強調，這類「詐騙中心」無論設立於何處，都「不可容忍」，執法機關必須「徹底連根拔起」。
評論：本案顯示，傳統多層級詐欺與「加密資產」、「線上投資平台」結合後，已具備跨國、產線化營運模式，一般投資人難以分辨真偽。
在歐洲，「歐洲刑警組織（Europol）」及「歐洲司法合作機構（Eurojust）」也同步展開行動，協助「奧地利」與「阿爾巴尼亞」執法部門進行搜索。兩國當局於阿爾巴尼亞首都「地拉那（Tirana）」查獲「3 處」詐騙中心，並拘捕「10 名」嫌犯。Europol 表示，該組織大量投放「社群媒體廣告」，以「保證收益」、「穩定回報」等話術吸引投資人，再由自稱「專業理財顧問」或「虛擬資產經紀人」的成員以「電話」、「即時通訊軟體」施壓，要求持續加碼投資。初步估計，這個歐洲詐欺網路已從全球受害者手中騙取「超過 5,000 萬歐元」資金。
更令人關注的是，Europol 在調查中發現，該組織內部採取高度分工制度，涉及人員「最多達 450 人」，涵蓋「客戶招攬」、「客戶維繫」、「財務管理」、「IT 技術」等部門，運作模式接近「專業呼叫中心」或「正規金融機構」。
評論：這種「工廠化詐騙」讓假投資平台具有「客服」、「技術支援」等表象，更容易取得信任，進一步模糊真實與詐騙邊界。
近年來，圍繞「加密貨幣」與「人工智慧（AI）」的詐欺案明顯增多，包括冒用 AI 交易機器人、偽稱高頻量化策略、偽造交易紀錄等，令監管機關日益警惕。FBI 先前指出，光是與此類線上投資與加密詐欺相關的「美國民眾」損失，在 2025 年已累計「超過 110 億美元」。面對跨國流竄的「假投資平台」與「洗錢網絡」，各國執法單位正加強「情報共享」與「司法互助」，試圖在源頭遏止詐欺金流與加密資產的非法流動。
從投資者角度來看，本次行動再次提醒市場參與者，對於「保證高報酬」、「無風險套利」、「短期翻倍」等投資標語必須特別警惕，尤其是要求匯款至「個人帳戶」、「境外平台」或僅能以「加密貨幣」入金的方案，更應多方查證。
評論：在「加密貨幣市場」持續發展的同時，「投資人保護」與「跨境執法合作」的重要性正持續升高，未來監管機關是否會對「交易所」、「錢包服務商」與「場外交易」施加更嚴格的 KYC 與監管要求，值得密切關注。
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