OFAC搜尋不到錢包地址，仍不能認定與制裁無關

即使在美國財政部外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control, OFAC）的搜尋工具中找不到某個加密貨幣錢包地址，也不能因此認定該地址與制裁對象無關。搜尋公司名稱時若出現相似名稱，也須比對其他識別資料。

OFAC在FAQ 562中說明，公開的數位資產地址清單未必完整。OFAC在加密貨幣業者制裁遵循指引中也指出，未列名地址若曾與列名地址交易，仍可能因交易性質而面臨制裁風險。

OFAC制裁名單搜尋工具可查詢特別指定國民及被封鎖人士名單（Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, SDN名單）及其他制裁名單。各名單適用的限制不同，因此檢視搜尋結果時，也要確認相關對象列在哪一份名單上。

在名稱欄輸入公司名稱後，工具會進行模糊比對，因此可能顯示拼法或名稱不同的候選結果。僅因搜尋結果出現相似公司名稱，不能認定該公司就是制裁對象。

搜尋分數代表名稱相似程度，且只有名稱欄的內容會影響分數。OFAC表示，無法用單一分數訂出適用於所有搜尋結果的比對標準。

出現候選結果後，應將名單上的完整紀錄與實際交易對象資料比對，包括法定名稱、別名、所在地及公司登記編號；必要時也應查閱公司登記文件等補充資料。

地址相同也不足以判定公司為同一實體。OFAC提醒，同一地址可能登記或設有多家公司。TokenPost先前曾報導，8家加拿大金融服務業者遭制裁的案例中，OFAC名單列有6個波場（TRON）地址；其中3個連結至同一家業者，另外3個則各自連結至不同業者。

查詢數位資產地址時，應在搜尋工具的「ID #」欄位輸入完整字串。根據OFAC FAQ 594，這個欄位不支援模糊比對，只有字串完全相同的地址才會出現在結果中。

SDN名單中的數位資產地址紀錄，會同時標示該地址所屬的數位資產種類。查核地址時，除了比對字串，也應確認名單將其標示為哪一種資產的地址。

OFAC FAQ 559將地址說明為可作為數位資產轉帳目的地的英數識別碼，並指出地址會連結至錢包。地址搜尋只能確認該字串是否列名，無法單憑搜尋結果確認交易對象身分或其與制裁對象的關聯。

依OFAC「50%規則」，一名或多名制裁對象直接或間接持有某企業合計50%或以上股權時，該企業也可能成為封鎖對象。因此，搜尋不到公司名稱，並不能排除因股權結構而適用制裁的可能性。

反過來說，制裁對象具有控制權，並不代表該企業會依50%規則自動遭封鎖。不過，OFAC仍可根據其他制裁依據，另行指定或將該企業列為封鎖對象。

OFAC表示，對美國人及受美國制裁管轄的當事人而言，加密貨幣交易與法定貨幣交易適用相同的制裁義務。各制裁計畫的禁止範圍不同，也可能適用許可或例外；判斷交易是否可進行時，須一併檢視當事人、股權結構及相關規定。

OFAC不會核發證明特定個人或企業未列入制裁名單的文件，也不會提供「安全名單」。FAQ 469指出，OFAC同樣不會核發未列名證明。