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美國財政部將8家加拿大金融服務業者列入制裁名單，海外資產控制辦公室（OFAC）名單列出6個波場（TRX）網路地址，分別連結其中4家業者。
OFAC於6日將這些業者列入特別指定國民（SDN）名單。美國財政部同日發布公告，確認指定措施。
指定對象包括 Diverse Trade Inc、1380079 BC Limited、Top PC Technician Inc、NIA Nations Currency Ltd、2397639 Ontario Ltd、CCC Inc、B Galaxy Inc及Darvish Exchange。
1380079 BC Limited與Top PC Technician Inc是彼此關聯的獨立法人，兩家公司均使用Amin Exchange這個商號。
OFAC名單列出的6個地址中，3個與1380079 BC Limited有關；其餘3個則分別連結2397639 Ontario Ltd、CCC Inc及Diverse Trade Inc。這些公開地址並未涵蓋8家受制裁業者的所有交易地址。
加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）表示，已與OFAC及美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）協調制裁措施。FINTRAC並指出，依法不能公開針對特定業者採取的合規措施。
僅憑FINTRAC的聲明，無法確認加拿大政府是否另行實施制裁。
美國財政部今年6月2日曾將Nobitex、Wallex、Bitpin及Ramzinex列入制裁名單；8月7日則將Aban Tether Exchange與Shelbit納入名單。
依照美國的指定措施，位於美國境內，或由美國人士持有或控制的指定對象財產及財產權益均須凍結。除非取得許可或適用豁免，美國人士或在美國境內涉及指定對象財產的交易也一律禁止。
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