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義大利央行取消加密制裁審查最低金額門檻

比對制裁名單與轉帳文件的手 / TokenPost.ai

義大利央行規定,加密貨幣轉帳的制裁對象審查不得設有最低金額門檻,當地虛擬資產服務提供商(CASP)今後無論交易規模大小,都必須確認匯款人與收款人身分。

義大利央行於7日發布的制裁措施遵循程序文件中指出,CASP須建立能辨識與制裁對象相關交易的控管機制。相關審查不僅要在客戶註冊時或特定事件發生時進行,更須在每一筆資產轉帳執行前完成。

這份文件是依據歐洲銀行管理局(EBA)第2024/15號指引訂定,該指引已自2025年12月30日起正式生效。義大利境內CASP無論交易金額大小,都必須將交易資訊與制裁名單逐一比對,合規管理負擔恐將因此增加。

<版權所有 ⓒ TokenPost，未經授權禁止轉載與散佈>

#義大利央行 #加密貨幣制裁 #CASP #歐洲銀行管理局 #反洗錢合規

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