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義大利央行：加密轉帳不分金額一律審查

因制裁審查而遭暫停的加密資產轉帳 / TokenPost.ai

義大利中央銀行（Banca d'Italia）要求加密資產服務提供商（CASP）不論金額大小，都必須將所有加密資產轉帳與制裁名單進行比對審查。審查將在轉帳執行前，針對匯款人與收款人進行。

義大利中央銀行於7日公布的制裁合規程序文件中指出，依據歐洲銀行管理局（EBA）的指引，不得透過設定最低金額門檻，將小額轉帳排除在審查範圍之外。自動審查系統的設計，須能在降低誤判案例的同時，有效辨識出制裁對象。

不過，義大利中央銀行說明，依歐盟規定，即時轉帳不適用逐筆審查規則，支付服務提供商必須每天至少對客戶進行一次確認。風險暴露程度較低的支付服務提供商，也可將相同的確認方式套用於義大利境內轉帳。

<版權所有 ⓒ TokenPost，未經授權禁止轉載與散佈>

#義大利中央銀行 #加密資產 #CASP #歐洲銀行管理局 #反洗錢 #制裁審查

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