59起石油貨款案 伊朗22人遭收押

伊朗一個外界稱為「沙揚網絡」（Shayan Network）的組織，被指控與伊朗情報部有關聯，在出售受制裁的伊朗原油後，未將約110億美元的貨款交回國庫。這項網絡的實際運作方式與資金流向，目前尚未獲得獨立查證。

伊朗語新聞媒體「伊朗國際」（Iran International）8月15日引述多位伊朗石油部相關人士報導，沙揚網絡以「信託代理」（trustee）架構運作，負責在海外銷售伊朗原油與天然氣凝析油並回收貨款。所謂信託代理，是指代替因制裁而難以使用國際金融體系的國家，銷售原油並匯回貨款的中間商。

消息人士指出，這個網絡與伊朗情報部高層有關，其中9人被指未歸還合計約110億美元的原油銷售款。伊朗國際報導，「沙揚」被認為是伊朗情報部負責燃料與能源事務主管的代號，最高國家安全委員會秘書長穆森·雷扎伊（Mohsen Rezaei）之子阿里·雷扎伊（Ali Rezaei），以及一名前情報部長的親屬，也被點名為中間商。

不過，這些人涉及的具體角色與刑事責任，目前並未經伊朗當局的確定判決證實。約110億美元的規模，同樣是伊朗國際引述消息人士提供的數字，仍待進一步查核。

伊朗當局的調查本身已獲部分證實。德黑蘭檢察官阿里·薩利希（Ali Salehi）7月24日表示，針對信託代理企業的管理者，目前已受理59起案件，其中43起已進入起訴階段，22人已遭收押。

另有15名嫌疑人潛逃海外，當局已推動國際刑警組織（Interpol）發布紅色通緝令。但這些人是否屬於沙揚網絡成員，目前尚未獲得確認。

信託代理架構，是在美國制裁導致伊朗銀行被排除於國際金融體系之外的背景下形成的。作法是由伊朗政府機構或國營、軍方相關基金交出原油，再由能夠接觸海外帳戶與企業的中間商代為銷售，並將貨款匯回伊朗。

伊朗國際報導，這些中間商活躍於阿拉伯聯合大公國（UAE）、土耳其、阿曼等地，但篩選標準與手續費、擔保方式並未公開說明。

石油部與中央銀行的責任範圍，也出現不同說法。伊朗石油部長穆赫森·帕克內賈德（Mohsen Paknejad）表示，石油部的角色僅限於原油行銷與銷售，出口貨款的入帳與匯款監督則由中央銀行負責。評論來看，這番說法等於將資金流向的監督責任，指向中央銀行一方。

因此，這起爭議究竟屬於石油部、中央銀行或情報部哪個機關的管理疏失，仍有待進一步釐清。目前僅能確定，檢方調查、相關人士的指控，以及石油部長對責任範圍的說明，三者同時並存。

美國財政部警告，伊朗原油交易中經常出現空殼公司、中間商、船對船轉運、偽造文件與竄改船舶識別資訊等手法。中國購買伊朗原油出口量的約90%，其中山東省地方煉油廠（俗稱「茶壺煉油廠」）被視為主要進口方。

伊朗的制裁規避交易網絡，也與被指為伊朗原油貨款移轉管道而遭制裁的土耳其金融機構案例有所關聯，不過兩起事件是否存在直接關聯，目前尚未獲得確認。

加密貨幣的關聯性也被提出討論。伊朗國際報導，被指為沙揚網絡相關人士的穆赫森·法拉希安（Mohsen Falahian），據消息人士指稱，曾在一筆交易中將2億迪拉姆的伊朗原油貨款換成加密貨幣並轉往歐洲。

但加密貨幣種類、錢包地址、交易雜湊值，以及實際轉帳是否發生，目前都未獲得確認，也沒有證據顯示這起爭議對比特幣(BTC)或其他加密貨幣價格造成直接影響。

沙揚網絡爭議，凸顯伊朗在規避制裁過程中長期依賴非正式中間商的結構性弱點。不過，約110億美元的規模與個別人士挪用資金的指控，目前仍以消息人士的說法為主，後續仍須透過法院判決與金融、船運紀錄進一步查證。