Europol破獲加密貨幣詐騙集團　涉案金額高達753億元、5千人受害

根據 Europol（歐洲刑警組織）於 8 日（當地時間）發布的消息，一個涉嫌加密貨幣投資詐騙、造成超過 5,000 人受害的國際犯罪集團，近日在多國執法機構合作下遭到瓦解，並有 5 名嫌疑人於西班牙境內被逮捕。此案涉及金額高達 4.6 億歐元（約新台幣 753 億元），成為西班牙有史以來規模最大的加密貨幣詐騙案件之一。

本次行動由西班牙國民警衛隊（Guardia Civil）主導，並獲得美國、法國、愛沙尼亞等國的合作支持。嫌疑人落網地點包括西班牙的加那利群島與馬德里。根據歐洲刑警組織指出，這個犯罪集團涉嫌透過加密貨幣、現金提領與銀行轉帳等方式，吸引全球投資者資金，並以有組織的方式進行「資金洗錢」作業。

Europol 所釋出的調查資料顯示，該集團透過跨國共犯網絡，對全球投資人散布虛假收益保證，誘使其投入資金。手法堪稱「典型的加密貨幣投資詐騙」，多數受害者是受網路社群宣傳或偽造的交易平台所吸引而上當受騙。

事實上，西班牙執法機關於今年 1 月已凍結與歐洲洗錢組織相關的數位資產，估計約 2,640 萬美元（約新台幣 36.7 億元）。此次破獲案件與歐洲擴大全球對加密資產金融犯罪的打擊行動密切相關，進一步凸顯地區加強監管與執法的趨勢。

目前，西班牙當局正持續追蹤所扣押資金的流向，並全力識別更多受害者以及啟動資產追回程序。評論：該案件突顯「加密貨幣詐騙」持續對全球金融安全構成挑戰，投資者應提高警覺，切勿輕信「保證高獲利」的宣傳手法。