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根據歐洲刑警組織（Europol）於 6 月 25 日（當地時間）公布的消息，一個以西班牙為據點，活躍於全歐洲的國際犯罪集團因大規模加密貨幣詐騙行為遭到偵破。該組織在過去一年中透過設置假公司，誘騙超過 5,000 名受害者投資虛擬貨幣與外匯，非法獲取資金高達 460 萬歐元（約新台幣 6.9 億元）。
此次行動由西班牙國民警衛隊（Guardia Civil）主導，並與美國國土安全部、愛沙尼亞警察局、法屬海外領地執法機關通力合作，歷時一年多的跨國調查終於瓦解這個詐騙網絡。根據 Europol 指出，該組織以香港為註冊地設立空殼公司，對外宣稱能透過投資加密貨幣與外匯產品賺取高額報酬，誘使投資者匯款後再進行資金洗錢。
此次警方針對該組織在馬德里與加那利群島的據點展開突襲行動，當場逮捕 5 名主嫌，並查扣大量數位證據。Europol 的金融犯罪分析與網路鑑識專家親赴現場協助辨識數據，顯示出對加密詐欺犯罪的高度重視。
評論：這起事件凸顯了「加密貨幣詐騙」已成為歐盟境內最迅速蔓延的「安全威脅」之一，其中涉及的洗錢手法與虛擬資產管理複雜程度亦逐年進化，考驗各國執法機構的數位應變能力。
Europol 警告，該詐騙網絡更運用了人工智慧（AI）技術進行社交工程攻擊，包括假冒投資顧問、偽造交易平台以及採用情感操弄手法的「殺豬盤（Pig Butchering）」策略，皆為此類詐騙的常見模式。這種詐騙手法已從過去單純的電信詐騙，升級為結合語音模仿、即時生成內容與個人化訊息的複合型攻擊。
鑒於近年來加密資產相關「詐騙」與「駭客事件」激增，各國政府紛紛加緊應對。例如西班牙和愛沙尼亞已公布可疑平台「黑名單」，並設立專門舉報機制，加強投資人保護。
專家呼籲，投資者在涉及加密貨幣或高報酬產品時，應時時保持警覺，切勿輕信來源不明的提案。對於「看似過於優渥」的投資機會更應提高警覺，應優先查明平台是否合法、有無監管機構核准，以避免淪為詐騙目標。
評論：此次 Europol 成功破獲大型加密詐騙集團，不僅為受害人追回部分正義，也凸顯跨國合作打擊虛擬資產犯罪的重要性。投資人在享受「數位經濟」帶來的機會同時，也需學會辨識「騙局」與「風險」。
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