新聞 
幣種資訊 
關於我們 
一場針對高額數位資產的OTC詐騙案近期經由 Telegram 揭露，該事件造成約5,000萬美元（約新台幣6.95億元）的損失，受害者不乏知名投資人與加密貨幣市場中的「大戶」。根據 The Block 於6月初的報導，該詐騙案以私人交易形式進行，涉及的數位資產包括水印幣(SUI)、近鏈幣(NEAR)、Axelar(AXL)、Sei(SEI)、Aptos(APT)等多個主流項目，並以「高報酬」為誘餌，展現出典型的龐氏騙局（Ponzi Scheme）特徵。
該詐騙初期偽裝成合法的OTC協議，以「對折價格」吸引投資人購買知名項目的代幣。這一策略成功吸引許多私人和機構投資者參與，第一筆交易確實完成也進一步建立起信任。在社群口耳相傳及社交媒體廣泛分享下，資金湧入迅速增長，大多數交易也附帶4至5個月的解鎖期，期間代幣無法轉移，使得投資人難以發覺異常。
雖然層出不窮的警告聲音開始出現，但投資人的警戒心卻因初期順利的交易履歷而被削弱。例如，Sui 團隊成員 Eman Abio 曾公開表示「該類交易不存在」，MultiversX 聯合創辦人 Lucian Mincu 也曾呼籲社群保持警惕。然而，效果有限，詐騙計劃仍持續擴張。
事情在6月初進入高潮，一筆名為「Fluid」的虛構代幣交易宣告失敗後，真相終被揭開。代幣分配突然中止，詐騙團隊則以旅行、交易所技術問題及 KYC 延誤為由拖延投資人質問。該案的主要受騙方之一、風險投資公司 Aza Ventures 隨後公開表示，也遭遇相同騙局。根據他們調查，該計劃的關鍵操盤手代號為「Source 1」，實際身份是來自印度的數位貨幣創業者拉文德拉·庫馬爾（Ravindra Kumar），他同時也是某 Binance 上市項目的創辦人。
目前 Aza Ventures 正與庫馬爾展開談判，尋求追回損失的可能性。儘管庫馬爾否認涉及詐騙，並表示將在未來幾日內發表聲明，但 Aza 提出證據指出，庫馬爾已將至少2,450萬美元（約新台幣3.41億元）轉移至與 Binance 有連結的數位錢包。警方追蹤顯示，現存可被追回的資金僅剩約10萬美元（約新台幣139萬元），庫馬爾則聲稱將以未來代幣項目的收益償還損失。
評論：這起事件引發社群廣泛關注，突顯加密貨幣領域 OTC 交易缺乏監管與透明度的重大風險。區塊鏈調查員 ZachXBT 公開指責此案中的投資人「毫無基本盡職調查，只是淪為了與空殼基金交易的一員」，並痛批其盲目行為。
此次詐騙成為業界警鐘，顯示類似 Telegram 等封閉訊息平台過度仰賴信任基礎，容易踩入高風險陷阱。越來越多業內人士呼籲，針對高報酬誘惑的私下交易應建立第三方驗證與資產監管機制，加強風險意識與自我審慎。此事也可能促使相關單位加快針對 OTC 市場的立法腳步，以減少未來類似事件的發生。
留言 0