台灣爆發最大加密貨幣洗錢案　涉及逾新台幣百億元資金與1,500名受害者

台灣爆發史上最大規模加密貨幣洗錢案，牽涉逾1,500名受害者。根據《中央社》24 日報導，士林地檢署針對此案起訴 14 名主要嫌犯，指出整起犯罪活動中涉及的非法資金總額高達新台幣約 100 億元，成為台灣司法史上罕見的重大案件。

根據檢方說明，該集團涉嫌透過投資詐騙計畫吸金，所收取的鉅額資金經過兌換外幣並轉移至海外，再利用泰達幣（USDT）形式，透過本地加密交易所「BiXiang科技」重新購入，以掩飾資金來源，犯案手法相當縝密。檢方為揭示整體犯罪架構，特地於起訴書中附上資金流向圖表，說明「資金如何」流轉掩蔽。

據了解，本案涉案的不法所得中，包括價值約 3,980 萬美元（約新台幣 55.3 億元）的不動產，檢方已向法院聲請沒收。此外，還有持有尚未確定總值的比特幣（BTC）、波場幣（TRX）等加密資產，及約 64 萬美元（約新台幣 8,900 萬元）的泰達幣亦列入追查範圍。

除了加密資產外，當局亦查扣約 180 萬美元（約新台幣 2.5 億元）的現金、兩輛進口高級轎車，以及市值約 313 萬美元（約新台幣 4.4 億元）的銀行存款。有鑑於尚有部分非法所得未清查，檢方強調將持續追查並追回資產。

評論：此案凸顯出加密貨幣的匿名性與流通特性為金融犯罪提供可乘之機，尤其在數位資產洗錢方面已出現境外資金回流與交易所操作等複雜模式。台灣司法單位此次的大規模查緝，展現對「加密貨幣」、「資金洗錢」與「詐欺」犯罪的整合打擊能力，並提醒相關部門須加強跨境合作及技術防範措施。

對此，台灣辦案單位警告，加密貨幣相關的資金洗錢活動正日益複雜化，呼籲強化對於「數位資產」的監管與偵防機制，避免其淪為國際洗錢或「恐怖資金」之工具，並引發更大的安全風險與社會衝擊。