Tornado Cash 案件進入尾聲，Dragonfly 剔除為被告對象

Tornado Cash 共同創辦人訴訟接近尾聲，投資機構 Dragonfly 確定不列為起訴對象

根據 The Block 的報導，於 7 月 28 日（當地時間）在紐約南區聯邦法院進行的審理中，美國司法部（DOJ）明確表示，加密貨幣創投機構 Dragonfly 與其高層並不在調查範圍內，正式將其排除於潛在被告之外。而這項訊息也引發外界對於 Tornado Cash 案件的再度關注。

Tornado Cash 為一個以匿名與去中心化為設計核心的開源「混幣」協議，由羅曼·斯通（Roman Storm）與其他開發者於 2019 年共同打造。目前，斯通正面臨美國司法部對他提出的洗錢與違反制裁等指控，若罪名成立，最高可能面臨 45 年監禁。

司法部此番針對 Dragonfly 的立場，是在德拉貢弗萊代表合夥人哈西布·庫雷希（Haseeb Qureshi）近日的說明中被揭露出來。庫雷希指出，司法部檢察官是直接於法庭上表示「Dragonfly 及其管理層不屬於調查對象」，並認為這番言論「極不尋常」，甚至可能違反了司法部內部規定。

回顧背景，Dragonfly 曾於 2020 年投資 Tornado Cash。在此之前，該公司還曾就美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）所發布的反洗錢指南尋求外部法律意見，最終才做出投資決策。即便如此，Tornado Cash 後續被指控涉入非法資金交易後，Dragonfly 也因此成為外界關注焦點。庫雷希稍早亦曾公開批評司法單位，指其在沒有正當依據下對 Dragonfly 造成不當壓力。

本案核心爭點在於：開發去中心化工具的開發者是否應對使用者的不法行為負責。司法部主張，斯通明知北韓駭客組織 Lazarus Group 與其他非法行為者透過 Tornado Cash 進行洗錢，仍未採取阻止措施，甚至在部分情境下主動批准交易。

然而，辯方則反駁稱 Tornado Cash 自身係由程式碼自主執行的協議，開源開發者無從控制最終用戶行為，因此不應對平台被惡意使用的後果負責。

值得一提的是，2022 年 Tornado Cash 曾被美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）納入制裁名單，也成為美國首次對軟體代碼祭出制裁令的案例，進而引發開發者群體對「代碼是否應有法律責任」的廣泛辯論。評論：這起案件逐步成為關於開源開發自由與用戶隱私邊界的重要參考依據，可能對未來類似項目的法律定位產生深遠影響。

Dragonfly 表示，目前爭議已底定，後續應將焦點聚集於羅曼·斯通個人的裁決結果。庫雷希指出，「此案可能為美國對開源碼自由與隱私權定下關鍵法理基礎。」

據了解，斯通的最終辯論將於本週內完成，若被判有罪，其可能面臨長期刑期。