新聞 
幣種資訊 
關於我們 
美國華盛頓州金融機構局（Washington State Department of Financial Institutions，DFI）擬對加密貨幣「自動櫃員機」（ATM）業者CoinFlip祭出重罰，計劃吊銷其營運執照並開出102萬9600美元罰款。
根據DFI公告，該局於3日（當地時間）對CoinFlip的營運公司「GPD控股」（GPD Holdings）發出指控通知書。DFI同時要求禁止公司及相關負責人繼續從事這項業務,並要求向受影響消費者退款。
DFI在通知書中指出,CoinFlip未能遵守「反洗錢」（AML）與「銀行保密法」（BSA）相關規定,包括客戶審查程序、交易監控與聯邦申報義務等要求均未落實。DFI並指出,CoinFlip在華盛頓州逾五成的業務來自銀髮族客戶,認為這種商業模式墊高了長者遭詐騙的風險。
查理·克拉克（Charlie Clark）DFI局長在聲明中表示：「州監管機構的檢查工作至關重要，當企業未能達到合規要求時，DFI將採取行動糾正問題。」這番話顯示監管單位對加密貨幣ATM業者合規疏漏的關注並未放鬆。根據規定,CoinFlip與相關負責人對DFI提出的指控擁有申請聽證的權利。
留言 0