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印度金融情報分析單位（FIU-IND）於9日發布新聞稿指出，已對15家加密貨幣服務業者發出不合規通知，指控其未履行「洗錢防制」相關義務。
根據FIU-IND的新聞稿，9日（當地時間）遭點名的15家業者包括Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、FixedFloat、WhiteBIT與Guardarian。
FIU-IND表示，其以資訊科技法（Information Technology Act）第79條所賦予「指定官員」（nodal officer）身分，同時要求相關業者下架應用程式，並移除在印度境內可公開存取的網址（URL）。
印度自2023年3月起，將加密貨幣服務業者納入洗錢防制與打擊資助恐怖主義規範的適用範圍。即使業者在印度境內未設實體據點，只要在當地開展相關業務，仍須向FIU-IND完成註冊，並承擔記錄保存與申報義務。
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