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南韓一名現職警員涉入虛擬貨幣「挖礦」投資騙局,夥同其他15人以此手法向投資人詐取27億韓元,目前正接受警方調查。警方目前查明的受害者共17人。
京畿南部警察廳反貪腐・經濟犯罪搜查隊8日表示,依涉嫌違反《特定經濟犯罪加重處罰等相關法律》(詐欺罪)及《訪問銷售等相關法律》,已將某警察局所屬的A警衛等16人立案偵辦。
這些人涉嫌在全國各地宣稱投資虛擬貨幣挖礦事業可獲取高額報酬,藉此向投資人收取資金。所謂「挖礦」,是指參與區塊鏈交易驗證等作業,並以此獲得虛擬資產作為報酬的活動。
警方於2024年5月接獲首起告訴後展開調查,隨後陸續有其他受害者提出告訴,搜查範圍因此擴大。
警方目前查明的受害者共17人,受害金額合計27億韓元。不過,嫌疑人所涉罪嫌及最終受害規模,仍可能隨調查結果而有所變動。
警方正調查嫌疑人以虛擬貨幣挖礦投資為由募集資金的具體經過,以及是否違反相關法律。
隨著南韓虛擬資產投資詐騙案件持續遭到調查,警方稍早前也曾偵辦一起以虛擬資產投資獲利為誘餌詐取約5億韓元、犯罪集團遭拘留並移送起訴的案件。兩起案件的共同點在於,核心爭議都集中在募集投資款項的過程,而非虛擬資產本身的技術或交易結構。
警方相關人士表示:「目前正在調查嫌疑人之間具體的共謀關係與犯罪所得流向,同時確認是否還有其他共犯。」這番話顯示,警方調查重點已從詐騙手法本身,擴大到資金流向與可能的共犯結構。警方也正確認每名嫌疑人的角色分工及投資款項的流向。
A警衛目前已遭停職。警方正調查A警衛涉入案件的經過及具體角色。
警方預計將持續確認是否還有其他共犯,並追查相關犯罪所得的流向。
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