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英國政府近期鎖定「中國語系」*加密貨幣*黑市平台，對東南亞龐大的網路詐騙產業「金融基礎設施」開刀，試圖從資金源頭切斷犯罪鏈條。
根據英國外交暨國協事務部（FCDO）於 24 日（當地時間）發布的制裁名單，英國已將加密貨幣黑市交易平台「*新幣(Xinbi)*」列為制裁對象。區塊鏈分析公司 *Chainalysis* 指出，自 2021 年起至 2025 年，「新幣」處理的交易總額約 *199 億美元*，折合約 *30 兆韓元*，規模相當於約 *20 兆韓元* 的非法交易資金。
「評論」：英國此次並非只鎖定單一詐騙團夥，而是直接瞄準整個詐騙產業的「*基礎設施*」，等同針對支撐詐騙經濟運行的「結算系統」開刀，對全球「*加密貨幣洗錢*」產業是一大警訊。
這個被點名的「新幣」平台，被 *Chainalysis* 定義為一個以 *Telegram* 為主的 P2P（點對點）*加密貨幣*交易市集，但販售內容並非一般消費品，而是高度黑市化的犯罪資源：遭竊個資、*洗錢*服務、詐騙專用軟體，甚至包括用來接觸受害者的衛星網路設備。
平台內建「*託管（Escrow）*」機制，讓買賣雙方在匿名情況下，仍能獲得交易「保障」，反而替犯罪交易建立了一套「信任機制」，降低詐欺集團內部的交易風險，鞏固其作為「*黑色電商平台*」的地位。
英國政府此次行動不只針對「新幣」，還將矛頭指向支撐東南亞詐騙產業的人力與實體基地。
FCDO 同步宣布，將柬埔寨境內被外界視為「最大詐騙園區」的「*#8 Park*」營運方 *Legend Innovation* 納入制裁。該園區據稱可容納高達 *2 萬名*遭人口販運控制的勞工，被迫從事長時間電信與網路詐騙。與柬埔寨 *Prince Group* 有關聯的人士 *Tet Li* 與 *Hu Xiaowei* 亦被列為制裁對象。
*Chainalysis* 補充，「新幣」與其他非法加密貨幣平台，如「*HuiOne（後一網）」、「*Tudou（兔豆等）」之間存在緊密資金往來，並提供包含「詐騙教學」、「實作指南」甚至「客服型聊天機器人」等工具，協助新進詐騙者快速進入產業鏈。
即便 *Telegram* 已於 2025 年關閉相關頻道，「新幣」的交易量卻未明顯下滑，反而迅速透過替代頻道與備援社群結構，重新接上既有客戶與洗錢網絡，顯示其組織化程度與抗打擊能力相當驚人。
另一方面，這類依託於 *加密貨幣*的「*犯罪基礎設施*」已形成跨境風險。
今年初多份調查報告顯示，類似「新幣」的託管市集已成為線上博弈、龐大網路詐騙以及跨國*資金洗白*的重要中介，將資金分拆後導流至多家主流*加密貨幣交易所*。
其中被各國執法機關點名的「*HuiOne 集團*」，在遭到查封之前，透過旗下網路與平台的累計交易規模超過 *240 億美元*，成為全球最具代表性的非法清算網路之一。
英國此次制裁行動是其「*全球人權制裁計畫（Global Human Rights Sanctions Regime）*」的一環。FCDO 認定，「新幣」與相關平台實際上為存在酷刑、禁錮與嚴重人權侵害的詐騙園區提供金融支援。
英方同時與美國財政部海外資產管制辦公室（*OFAC*）及金融犯罪執法網（*FinCEN*）協調合作，推動對 HuiOne 集團的關閉行動，並啟動約 *150 億美元*規模的民事沒收（civil forfeiture）程序，意圖從法律與金融層面全面瓦解其網絡。
「評論」：從此次「新幣」制裁可以看出，國際社會打擊*加密貨幣犯罪*的策略，正從過去的「個別詐騙帳戶」或「單一駭客團隊」，提升為對整個「*平台層*」及「*資金流通管道*」的系統性圍堵。對產業而言，未來*交易所*、錢包服務商與 OTC 平台將面臨更嚴格的 *KYC/AML*（了解客戶與反洗錢）要求，跨國執法與制裁合作也將愈發頻繁。
在市場觀察人士看來，此次英美協同出手，透露出一個明確訊號：只要是為人口販運、線上詐騙與嚴重人權侵害提供金融服務與結算功能的*加密貨幣平台*或*黑市市集*，未來都可能成為制裁與刑事追訴的「核心目標」。
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