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美財政部擴大制裁 追查逾1億美元伊朗加密資金

追蹤加密貨幣資金流向的看板 / TokenPost.ai

美國擴大了針對伊朗軍方相關資金網絡的加密貨幣制裁行動。與伊朗石油銷售款項有關聯的加密貨幣購買規模,被指達1億美元以上(約新台幣31.5億元以上)。

美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)於2025年9月16日(當地時間)表示,已將2名伊朗籍金融協助者,以及10餘個位於香港與阿拉伯聯合大公國(UAE)的個人與企業列入制裁名單。財政部指出,這些對象協助安排有利於伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城軍與伊朗國防部軍需局的資金轉移。

財政部表示,阿里雷扎·德拉赫尚(Alireza Derakhshan)與阿拉什·埃斯塔基·阿利萬德(Arash Estaki Alivand)在2023年至2025年間,協調安排了與伊朗政府石油銷售款項相關、規模逾1億美元的加密貨幣購買活動。這兩人被指透過多個海外轄區的空殼公司轉移加密貨幣資金。

財政部說明,伊朗所謂的「影子金融網絡」正利用海外空殼公司與加密貨幣規避制裁。根據規定,這次遭制裁對象與美國人之間的交易原則上被禁止,其在美國轄區內的資產也將遭到凍結。

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好文章。 希望有後續報導。 分析得很棒。

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