1,680萬美元流入馬布納研究所相關錢包 美國對伊朗制裁擴大至數位資產

伊朗馬布納研究所(Mabna Institute)相關的30個加密貨幣錢包地址,自2018年1月以來累計收到1,680萬美元資金。

區塊鏈分析公司TRM Labs於24日(當地時間)發布的報告指出,美國財政部海外資產管制辦公室(OFAC)已將這30個比特幣(BTC)、以太幣(ETH)、波場幣(TRX)錢包地址列入制裁名單,經分析後得出上述結果。其中92%、約1,550萬美元集中流向與凱文·法亞茲(Keyvan Fayaz)有關的10個地址。

這項分析與美國對伊朗制裁措施的擴大方向相互呼應,制裁對象已從個別錢包地址,延伸至整個數位資產領域。美國財政部於24日(當地時間)啟動「經濟棄民行動」(Operation Economic Outcast),對約60個與伊朗有關聯的個人、機構及船隻實施制裁。

財政部在同一措施中,將數位資產、科技、黃金、航空、航運列為可能遭受伊朗相關制裁的產業「詞」。也就是說,無論位於哪個地區,只要個人或機構在上述產業中於伊朗境內活動或提供服務,都可能成為制裁對象。

相較於僅鎖定特定個人或機構的作法,產業別制裁的適用範圍明顯更廣。這意味著即使未曾與制裁名單上的地址直接往來,只要涉及處理伊朗數位資產產業相關交易、代收付款或場外交易撮合,同樣可能構成問題。

對數位資產業者而言,交易所、支付服務商與場外交易櫃檯重新檢視過往曝險程度變得格外重要。僅篩檢新增入金地址,已不足以充分管控制裁風險,業界分析指出。

馬布納研究所此前便已出現在美國調查機構偵辦的網路竊盜案件中。美國司法部於18日(當地時間)公布了針對17名馬布納研究所相關人士、共14項罪名的替代起訴書。

司法部表示,這些人士自2013年前後起,涉嫌鎖定攻擊美國144所大學、海外178所大學,以及至少42家美國民間企業與至少11家海外民間企業。起訴書並指出,美國聯邦及州政府機構至少5處、非政府組織至少2處也在攻擊目標之列。

司法部指出,這些人士涉嫌竊取超過31TB的學術資料與智慧財產。本報此前也曾報導美國司法部起訴17名伊朗籍駭客一事。

當時的起訴書內容還包括入侵HBO電腦系統,並勒索價值600萬美元比特幣的指控。起訴書並提及,部分入侵行動是為伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)及伊朗政府、大學相關客戶所執行。

TRM Labs分析指出,遭列入制裁名單的30個地址,目前剩餘餘額僅20萬2,662美元,約為累計流入資金的1%左右。

餘額遠低於流入金額,通常意味著相當部分資金已轉移至其他地址或已被支出。鏈上分析在追蹤此類資金流向時,多半會一併追查交易所入金、跨鏈橋接與場外交易接觸點等路徑。

此次事件對比特幣(BTC)或以太幣(ETH)價格是否造成直接影響,目前尚未獲得證實。與其說是市場議題,這起案例更凸顯出制裁與洗錢防制體系對鏈上交易紀錄的追蹤範圍正持續擴大。

對台灣及其他地區的虛擬資產業者而言,同步管理海外制裁名單與可疑交易監控已成必要工作「詞」。隨著伊朗相關產業別制裁範圍擴大,經由海外交易所或場外交易管道完成的過往交易,其間接曝險程度也可能成為檢視對象。

美國財政部此次措施的意義,在於將伊朗相關數位資產活動另立為一個獨立的高風險產業類別。交易所與託管機構除了比對制裁地址外,還須同步檢視過往交易紀錄與相關產業曝險,負擔因此加重。