美國司法部重擊加密貨幣詐騙案：HashFlare 創辦人將面臨十年徒刑

根據 CoinDesk 的報導，於 8 月 14 日（當地時間），美國華盛頓州西雅圖聯邦地方法院即將對「HashFlare 詐欺案」兩名共同創辦人——Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 宣布刑期，成為美國司法部點名歷來最大規模的加密貨幣投資詐騙案的最新進展之一。儘管兩名嫌犯已認罪並爭取減刑，檢方依然堅持其為「極其惡劣」的龐氏騙局，要求判處十年以上徒刑。

美國司法部指出，Potapenko 與 Turõgin 在 2015 年至 2019 年間，以虛假挖礦平台「HashFlare」騙取約 44 萬名投資者之信任，兜售高達 5.77 億美元（約新台幣 80.2 億元）的「雲端挖礦合約」。檢方指出，兩人長期公佈虛假報酬數據並使用新進資金支付前期投資人，形成典型的「龐氏騙局」，嚴重破壞整體市場秩序。

目前，Potapenko 與 Turõgin 已於 2022 年 11 月在愛沙尼亞遭捕，並在當地服刑 16 個月後，於 2024 年 5 月被引渡至美國。二人已在美國承認電信詐欺共謀罪名，目前處於交保狀態並等待正式量刑裁定。

被告方律師於日前遞交給法庭的意見書中強調，兩人已經承受相當處罰，並與美國執法機關充分配合，應考量其態度給予減刑空間。律師也反駁檢方訴求過高，指稱 HashFlare 約 39 萬名使用者的總投入金額估算為 4.87 億美元（約新台幣 67.7 億元），而另據統計，根據期間內加密貨幣價格上漲，相關錢包實際上的提款累計最高達 23 億美元（約新台幣 3,197 億元），顯示部分早期投資人可能反而獲利。

此外，雙方曾於 2024 年 2 月初達成資產充公協議，被告承諾繳回超過 4 億美元（約新台幣 55.6 億元）的加密資產。辯護律師指出，依照當前追回資產規模，多數受害者應可獲得全額賠償，未來法院判決應避免過度懲罰。

然而，檢方在量刑建議書中強調，該案為「極其惡劣且規模空前的加密貨幣詐騙案」，實際造成至少 3 億美元（約新台幣 41.7 億元）投資虧損，並指出兩人以非法所得沉迷奢靡生活。因此，認為對兩位嫌犯判處至少十年有期徒刑，才能起到阻嚇類似犯罪的作用。

評論：HashFlare 詐騙事件突顯加密產業早期監管真空的風險。在去中心化精神下運作的投資平台曾一度吸納龐大資金，卻缺乏透明度與問責機制。該案不僅暴露交易平台詐欺手法的多樣性，也勢必成為未來加密監管與司法判例討論的重要參考。

這起案件警示加密投資者在參與雲端挖礦、龐大報酬導向項目前，更應留意合法性與風險評估。同時也促使監管機關加速設計與部署對「虛擬投資平台」的審查與預警機制，以避免類似案件重演。

關鍵詞：加密貨幣詐騙、HashFlare、龐氏騙局、雲端挖礦、司法部、加密監管