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根據美國西華盛頓州聯邦檢察署於 7 月 23 日（當地時間）發布的新聞，美國司法部對一起涉及加密貨幣的大規模投資詐騙案展開行動，並透過民事訴訟尋求沒收約 710 萬美元的加密資產。這起案件源於自 2022 年開始，歷時約兩年的高收益虛假投資計畫，嫌疑人以石油與天然氣儲存設施投資為名，誘騙個人投資者投入大筆資金，總受害金額已累計至 9,700 萬美元。
此次調查由美國國土安全調查局（HSI）主導，詐騙集團運用了所謂的「第三方託管詐騙」手法，讓受害者誤信資金將用於實際的油槽購買計畫。然而，一旦資金入帳後，詐騙者便立刻中斷聯繫、消失無蹤。根據司法部說法，該計畫涉及將受害者的款項分散至超過 81 個不同的帳戶，並透過美國境外銀行及加密貨幣錢包轉換資金，其中相當比例資金轉換為比特幣（BTC）、泰達幣（USDT）、美元穩定幣（USDC）以及以太幣（ETH），再進一步匯入幣安（Binance）等大型交易所帳戶。
目前已追查到的 710 萬美元加密貨幣資產僅佔整體被詐款項一部分，執法機關仍在持續追查其他下落不明的金流，當局更指出，有部分資金已流入位於俄羅斯與奈及利亞的加密貨幣交易所。評論：這類平台歷來被視為潛在的恐怖組織與遭國際制裁個體的洗錢溫床，顯示此次案件高度跨國且具組織化特性，也反映出加密貨幣在匿名性與轉移便利性方面的風險。
據了解，被指為共犯的華盛頓州居民傑佛瑞·K·阿烏永（Jeffrey K. Au Yeung）早在去年 8 月遭起訴，當時其銀行帳戶中的 230 萬美元資產遭到凍結。加上此次申請沒收的 710 萬美元加密貨幣，美方期望能對部分受害者提供資金賠償。 美國聯邦檢察官強調，他們正迅速採取追查與扣押行動，以保全資產並最大化受害者的潛在賠償金額，該筆資產將在獲得法院核准後返還至受害者手中。
到目前為止，當局已接獲數十宗相關報案，涉及金額逾 1,790 萬美元，有理由相信尚有更多受害者未被揭露。評論：這起案件再次凸顯加密貨幣在資金移轉與偽裝上的潛在濫用問題，也展現出美國政府在面對國際詐騙與洗錢風險時所具備的全球性執法力道與跨國協助機制的重要性。
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