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根據 Bloomberg 的報導，於 12 月（當地時間），美國政府展開程序，準備沒收與一宗全球石油投資詐騙案有關、價值達 710 萬美元（約新台幣 9.8 億元）的加密貨幣資產。這起案件自 2022 年 6 月起至 2024 年 7 月間，犯罪集團涉嫌從投資人手中詐取巨額資金，再將資金轉為比特幣(BTC)、以太幣(ETH)、泰達幣(USDT)等 加密貨幣 進行洗錢活動，並透過 俄羅斯、奈及利亞與幣安(Binance)等通道匯出資金，進行資金隱匿。
依據西雅圖聯邦檢察署的說法，美國國土安全調查局已於 2024 年 12 月扣押相關 加密貨幣。此次沒收金額雖僅為整體犯罪規模——約 9,700 萬美元（約新台幣 134 億元）——的一部分，但已是破案的重要進展。據調查顯示，嫌犯當初是以「高收益石油儲存槽投資計畫」為名來吸金，待資金匯入後便切斷與投資人的所有聯繫。
美方在調查期間指出，主要嫌疑人為 Geoffrey Auyeung（傑佛瑞·奧陽），他於 2024 年 8 月被指控詐欺罪名立案，同時警方從其管理的帳戶中，額外查扣 230 萬美元（約新台幣 3.2 億元）的資金。檢方認為，奧陽是將受害者資金轉換為 加密貨幣 並進一步轉移至境外帳戶的關鍵人物。
目前，已確認遭詐騙的資金總額高達 1,790 萬美元（約新台幣 24.9 億元）。若本次 710 萬美元資產順利沒收，整體追回金額將達 940 萬美元（約新台幣 13 億元）。官方表示，這些追回的 加密資產 將在完成受害人認定程序後發放作為賠償金。
這起詐騙案並非孤例。近期多國政府正擴大打擊以 加密貨幣 為工具的跨國金融詐騙犯罪。例如，價值 6 億 5,000 萬美元（約新台幣 903.5 億元）的 OmegaPro 傳銷騙局，以及前橄欖球選手 Shane Donovan Moore（雪恩·唐納文·穆爾）涉入的 90 萬美元（約新台幣 1.25 億元） 龐氏詐騙 案等，皆成為近期焦點。
另外，在香港，也傳出一起涉及 約 38.2 萬美元（約新台幣 5,310 萬元） 的 鉅額釣魚詐騙 案，該案件主嫌目前已潛逃海外。此類事件凸顯 加密貨幣 若遭惡意濫用，其無國界特性將大幅提升資金轉移的難以追蹤性，但同時也反映出全球執法機關已在迅速升級應對手段，以打擊層出不窮的加密詐騙犯罪。
評論：此次美國政府大規模追回 加密貨幣 資產的行動不僅反映其對金融詐欺的高度關注，也重新彰顯了監管單位逐步掌握去中心化資產活動的能力。隨著全球加密市場日益成熟，各國勢必將繼續加強合作，遏阻類似案件重演。
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