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馬來西亞央行(Bank Negara Malaysia)宣布，將在2027年國家風險評估中，更深入檢視律師、會計師等非金融專業人士的洗錢風險。
馬來西亞央行副總裁馬祖尼山·奧馬爾(Marzunisham Omar)於22日在吉隆坡舉行的非金融特定行業與專業人士(DNFBP)合規研討會上表示，光靠監管機關、執法單位與金融機構，難以對抗金融犯罪。他的意思是，在非法資金進入金融機構之前，從設立公司、設計交易到提供法律諮詢，專業人士往往已經參與其中。DNFBP指的是適用洗錢防制體系的非金融業者與專業人士。
奧馬爾指出，公司與信託等法律架構，可能被用來隱藏實際持有人或非法資金的來源。他認為，專業人士的職責包括發現可疑交易、拒絕相關委託，並提交可疑交易報告。
他也點出以數位方式接納客戶、跨境提供服務時的風險。在線上往來的情況下，隱藏身分或提供不實資料會更容易。他說，除了交易紀錄，也必須檢視客戶的業務內容，以及交易發生的背景。
他還舉出監管案例。馬來西亞央行與公司委員會，對一名公司秘書採取了執法行動。這名秘書未針對涉嫌與國際詐騙集團有關的外籍人士，提交可疑交易報告。另外，納閩(Labuan)一家投資銀行，因客戶審查出現重大缺失、可疑交易報告延遲提交，遭到馬來西亞央行與納閩金融服務局的執法處分。演講稿並未說明這兩項處分的時間點與裁罰輕重。
2027年國家風險評估，將一併檢視DNFBP的洗錢與資恐風險。馬來西亞央行計劃把評估結果，運用在依各行業風險量身打造的政策、指引與風險緩解措施上。
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