新聞 
幣種資訊 
關於我們 
安大略省證券委員會（Ontario Securities Commission，OSC）調查團隊估算，QuadrigaCX 至少短少1億6,900萬加幣的客戶應返還資產。交易所曾表示，執行長身故後遺失了錢包存取資訊；調查人員則認為，虛假交易與挪用客戶資產是資產短少的主要原因。
QuadrigaCX 執行長傑拉德・科頓（Gerald Cotten）於2018年12月在印度身故。交易所於2019年1月公布死訊，並在同年2月停止營運、聲請債權人保護。當時，交易所欠逾7萬6,000名客戶共2億1,500萬加幣；破產管理人安永（EY）追回或確認所在位置的資產則為4,600萬加幣。相關資料載於安大略省證券委員會調查報告。
交易所方面稱，科頓幾乎獨自管理存放客戶資產的錢包，他身故後便無法存取。不過，安永查核的比特幣（BTC）錢包交易紀錄顯示，這項說法難以單獨解釋資產短少。QuadrigaCX 過去使用的6個比特幣冷錢包中，有5個在2018年4月餘額轉出後幾乎沒有入帳紀錄；安永調查時，剩下的1個錢包也沒有餘額。
OSC調查團隊在2020年調查報告中指出，科頓在交易所內建立化名帳戶，並將未實際存入的現金與加密貨幣記作帳戶餘額。其中一個名為「克里斯・麥凱」（Chris McKay）的帳戶，曾被虛列1億加幣存款。OSC認為，科頓以這些虛構餘額與客戶交易，因價格波動蒙受損失後，再動用其他客戶的存款處理提款。
OSC估算，交易所內部虛假交易造成的損失約為1億1,500萬加幣。科頓在3家外部交易所交易客戶資產所造成的損失，則約為2,800萬加幣。OSC將這些內容列為調查團隊的判斷，並未表示相關事實已由法院判決確定。
客戶資產的追償進入破產程序。安永於2023年5月公告，將就獲認可的債權支付首筆中期分配，金額約為申請債權的13.09%。加密貨幣債權按破產日、即2019年4月15日的價格換算為加幣。安永公告標題中的「第二份中期狀況報告」並不代表第二次分配。
OSC將此案形容為「以現代科技包裝的老式詐欺」。交易所顯示的客戶餘額與實際保管資產並不相符，而這項落差在科頓身故前便已形成。
留言 0