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根據美國司法部於 24 日（當地時間）的公告，現居紐約的俄羅斯籍男子尤里·古格寧（Iurii Gugnin）因涉嫌透過加密貨幣洗錢超過 7,370 億韓元（約合 5.3 億美元），遭到正式起訴。司法部指出，古格寧被控包括「資金洗錢」、「銀行詐欺」與「電信詐欺」等在內的 22 項罪名；若所有罪名成立，最高恐面臨 30 年有期徒刑。
此次事件凸顯了加密資產被用於逃避美國對俄羅斯輸出管制與制裁制度的現實問題，也再次引發對與「加密貨幣」相關金融犯罪的高度關注。
根據司法部說法，古格寧透過其創立的兩家加密企業「Evita 投資公司」（Evita Investments Inc.）與「Evita Pay」（Evita Pay Inc.），協助多家俄羅斯受制裁機構進行資金往來。他藉由使用穩定幣泰達幣（USDT），構建了一套基於區塊鏈的支付網絡，進而實現跨境轉帳與資金隱匿。
在操作過程中，古格寧涉嫌刻意規避銀行監管，未遵守 AML（反洗錢）規定，亦未提交可疑行為報告（SAR），甚至時常登入帶有反偵查與監控閃避技術的網站，以隱瞞違法行為。他本人同時兼任 Evita 的執行長、財務長與法遵主管，並對外將該公司包裝為「合規的加密支付平台」，實際卻扮演將俄國資金導入美國金融與虛擬資產體系的洗錢中介。
據稱，在與銀行和加密交易所互動時，古格寧報告虛假交易來源，偽造相關金融資料與文書，以逃避監管機關監察。更嚴重的是，他的活動疑似與輸出美國敏感技術至俄羅斯受制裁實體有關，引發美國政府對「國家安全風險」的強烈警戒。
評論：此次案件強化了美國政府對使用加密貨幣迴避制裁與資金洗錢行為的打擊決心。專家指出，加密資產具「去中心化」與「匿名性」等特性，容易形成監管死角，使其成為非法資金流通的重要工具之一。數位資產行業迫切需要更周全與嚴格的規範，防止類似案件一再發生。
古格寧案被視為「技術濫用與法規真空如何結合成嚴重國際金融犯罪」的典型案例，並勢必成為未來相關立法與執法行動的重要參考依據。
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