AMLBot：泰達幣(USDT)黑名單機制延遲導致逾 7,800 萬美元資金遭資金洗白

根據區塊鏈合規解決方案公司 AMLBot 於 5 月 15 日發布的報告指出，由於泰達幣(USDT)的黑名單機制執行延遲，已有超過 7,800 萬美元（約新台幣 114 億元）的「非法資金」在限制措施實施前成功轉移。這一情況揭示出其黑名單系統的潛在漏洞，可能被不法份子利用進行「資金洗白」。

根據 AMLBot 的說法，泰達幣的地址黑名單執行制度無論在以太坊(ETH)或波場(TRX)區塊鏈上，從啟動程序到實際生效都存在明顯延遲。報告批評，這類遲緩源於其多重簽章(multisig)合約架構設計，原本為了「合規制裁」而設計的工具，反而可能變相成為「犯罪行為的機會之窗」。

目前泰達幣的黑名單操作包含兩個主要步驟。第一步是由管理者提交 addBlackList 的請求，讓特定錢包地址被公開標記為「候選」黑名單。之後，還需進行另一次的區塊鏈交易，授權並最終「啟用」黑名單措施。這樣的程序給了資金持有者可乘之機。

報導舉例指出，在某次實際波場交易中，特定地址於晚間 8 點 10 分被提報為黑名單候選，但正式「封鎖」的交易卻延後至晚間 8 點 54 分才執行，前後相差 44 分鐘。在這段時間內，不法者便有充分的空檔將資產移轉至其他錢包，逃避追蹤與監管。

AMLBot 在報告中警告：「從黑名單請求到區塊鏈執行的延遲，使得不法份子能夠及時察覺異常並規避制裁，這種技術性漏洞形同一個致命的攻擊面。」

事實上，儘管泰達與波場，以及區塊鏈專業安全分析公司 TRM Labs，自今年初以來已成功凍結約 1 億 2,600 萬美元的 USDT，但 AMLBot 的報告仍指出，目前的黑名單執行機制並不足以有效應對大量且組織化的「洗錢活動」。

評論：泰達的黑名單機制雖然展現出打擊非法資金的努力，但其「設計延遲與手動審批結構」已成為漏洞來源。應建立更即時、自動化的執行機制，才能全面提升「加密貨幣資產」的合規與安全性。

關鍵詞：泰達幣(USDT)、黑名單、以太坊(ETH)、波場(TRX)、資金洗白、AMLBot、區塊鏈安全