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美國男子涉 2,000 萬美元加密資產詐騙遭起訴 被指以「龐氏式」手法運作
根據美國司法部於 13 日（當地時間）公布的消息，美國南達科他州一名加密資產投資人，因涉嫌透過「龐氏式」結構運作投資計畫，涉及約 2,000 萬美元規模的「加密資產」投資詐騙，遭聯邦大陪審團正式起訴。司法部指出，被告 Benjamin Paul Wiener（本傑明·保羅·維納，下稱維納）被控以不實說明吸引投資人，並以新投資人的資金支付舊投資人的「收益」，同時挪用部分資金作為個人開銷。
根據司法部說明，維納透過其名下公司，向投資人募集「現金」與「數位資產」投資，過程中涉及多項「虛假陳述」與「詐欺性表述」。檢方表示，當早期募集的資金逐漸耗盡後，維納便以新加入投資人的資金支付既有投資人本息，使整體資金鏈運作呈現典型「龐氏式」結構。受害者遍及南達科他州、明尼蘇達州及鄰近地區，累計人數達數十人之多。
維納目前面臨「電信詐欺」、「洗錢」、「銀行詐欺」與「加重身分盜用」等合計 29 項罪名指控。一旦罪名成立，僅「銀行詐欺」一項，即可能面臨最長 30 年徒刑及 100 萬美元罰金；每一項「電信詐欺」與「洗錢」指控，最高可判處 20 年徒刑及 25 萬美元罰金，而「加重身分盜用」則依法須加重連續執行 2 年刑期。
評論
此次案件再度凸顯「加密資產」投資熱潮背後潛藏的「典型詐欺風險」。這類以「新資金補舊窟窿」運作方式的結構，在傳統金融領域早已屢見不鮮，但在「數位資產」與「加密貨幣」市場中，由於資金流動快速、投資門檻相對較低，加上資訊高度不對稱，一旦出現「龐氏式」詐騙，實際損失金額往往放大。
業界觀察指出，凡是以「高收益」、「穩定回報」為主要賣點、但缺乏透明投資策略與風險揭露的募資行為，無論標榜「加密貨幣」、「數位資產」或「區塊鏈理財」，投資人都應格外警惕，並主動查驗項目方背景、資金流向及監管合規情況，避免成為下一起「龐氏式」詐騙的受害者。
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