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根據 Cointelegraph 於 13 日（當地時間）的報導，知名鏈上調查員「ZachXBT（잭XBT）」揭露，以「詞DSJ Exchange」與「詞BG Wealth Sharing」為核心的加密資產「詞龐氏詐騙」近期宣告崩盤。整體「詞受害金額」預估已超過 1 億 5000 萬美元，部分資金則在「詞泰達幣(USDT)」發行方與多家交易平台的合作下成功凍結。
這起詐騙被指自 2025 年起運作，透過社群媒體面向大眾投資人廣泛招攬參與者，受害者人數達「數千人」之多。ZachXBT 追蹤發現，詐騙集團在 4 月 27 日至 5 月 3 日期間，試圖轉移超過 9200 萬美元的不法資金，廣泛分散至多條「詞區塊鏈」網路，以躲避鏈上追蹤。其中約 6300 萬美元經由「詞波場(TRX)」網路上的 4 組錢包地址，流向託管服務商「詞科泊（Cobo）」。
ZachXBT 表示，自己原本是在調查「詞USDD」相關合約資金流向時，意外發現這起龐氏盤。他隨後沿著「詞Solana(SOL)」與「詞波場(TRX)」鏈路持續追蹤資金流動，並藉由時間序列分析，將多筆鏈上交易與「詞幣安(Binance)」帳戶的入金地址對應起來。這些調查結果後續被分享給多家交易所、執法機關以及「詞穩定幣」發行方。
在情報披露後，各方反應相當迅速。泰達公司於 5 月 4 日凍結了與該詐騙計畫相關、總額約 3840 萬美元的資金，其餘平台上也額外鎖定約 310 萬美元。ZachXBT 指出，他此番直接與泰達、幣安安全團隊、「詞OKX」以及美國執法機關合作，嘗試在資金被徹底洗白前最大限度阻止外流。
從手法面來看，ZachXBT 評估，這是一場由「詞華語圈」團隊主導、藉由社群平台向一般散戶推廣的典型「詞投資詐騙」。整體架構相當簡單，稍具經驗的加密貨幣用戶多能輕易識破，但詐騙集團刻意將目標鎖定在「對加密資產不熟悉」的投資新手，藉高報酬與所謂「詞理財分紅」、「詞收益共享」話術引誘入場。評論：這類以「穩賺不賠」與「自動分紅」包裝的計畫，仍是目前加密市場最常見的詐騙模式之一。
ZachXBT 呼籲受害者，應盡快向居住地的警方或相關主管機關報案；若為美國地區投資人，則可透過 FBI 的「Internet Crime Complaint Center（ic3.gov）」提交線上檢舉。他同時強調，目前估算的 1 億 5000 萬美元損失金額，很可能仍是「偏保守」的數字。由於該計畫已運作逾一年，且關聯交易所出金紀錄多達數千筆，實際「詞資金缺口」與「詞受害規模」可能遠高於現階段的統計。
評論：此次事件一方面凸顯「詞龐氏詐騙」在加密市場依舊猖獗，另一方面也顯示出鏈上追蹤、交易所風控與穩定幣發行方聯手干預時，確實有機會在短時間內攔截大筆可疑資金。對投資人而言，凡是強調「保證高收益」、缺乏透明商業模式，且資金主要透過「推薦下線」、「拉人頭」擴張的計畫，幾乎都應視為高風險警訊，務必提高警覺，避免成為下一個受害者。
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