霍爾木茲海峽現假通行費詐騙：假冒伊朗當局索取比特幣(BTC)、泰達幣(USDT)付款恐觸及制裁風險

根據海運風險顧問公司 *Marisks* 於 13 日（當地時間）發布的最新警示，近期有犯罪集團在「霍爾木茲海峽」一帶鎖定受困船舶，冒充「伊朗當局」向船主收取「假通行費」，並要求以「比特幣(BTC)」或「泰達幣(USDT)」等「加密貨幣」支付。

Marisks 強調，相關訊息完全是虛構，與伊朗政府並無任何關聯。

這類詐騙通常從看似正式的聯繫開始。

犯罪團伙先假扮成伊朗安全部門人員，聯絡在海峽西側滯留的船舶所有人，指示對方提交各類文件，宣稱要進行「通行審核」與「安全檢驗」。在完成所謂的「檢查」程序後，詐騙者就會要求船方以「比特幣」或「泰達幣」支付通行費，並承諾船舶可安全無阻通過「霍爾木茲海峽」。

「評論」這種操作刻意營造「官方流程」與「合規感」，實際目的是利用船東焦慮情緒，透過「加密貨幣」完成匿名收款，增加追查難度。

霍爾木茲海峽本身已處於高度敏感狀態。

在區域局勢升溫後，這條連接波斯灣與阿曼灣的關鍵水道接近「半封鎖」狀態，而它原本就承載了全球約 20% 的原油與液化天然氣運輸量。一旦船舶因局勢緊張而被迫滯留多日，甚至面臨武力威脅，營運成本、保險與時間壓力都會急劇上升。

「評論」對於資金壓力巨大的船東與承租人而言，一筆能「快速解困」的「加密貨幣」付款，會被包裝成「痛苦但必要」的選擇，也正好成為詐騙組織切入的「心理破口」。

更具迷惑性的是，近期市場上曾流傳消息稱，伊朗方面考慮對通過霍爾木茲海峽的船舶徵收、並以「比特幣」為基準計價的通行費方案。

雖然該構想尚未成為實際政策，但這類報導已在「航運」與「加密貨幣」社群內廣為流傳。Marisks 研判，詐騙集團極可能正是利用這股「預期心理」，假借「伊朗收取加密貨幣通行費」的說法，為自己的行騙行為披上「可信」的外衣。

該事件也不僅是單純的「財務詐騙」。

區塊鏈分析公司 *Chainalysis* 的專家「凱瑟琳·馬丁（Kathleen Martin）」指出，凡是與「伊朗控制水路」相關聯的「加密貨幣」付款，都有可能被解讀為對受制裁實體提供「實質性支持」。

換言之，若船東以「比特幣」或「泰達幣」向自稱為「伊朗當局」的對象匯款，事後即便證明對方是詐騙集團，也仍可能被「美國」或其他國際機構視為觸犯制裁規定的高風險交易。

尤其是凡與「伊朗革命衛隊」相關的組織或個人，多數已被列入嚴格制裁名單。

在這種背景下，就算船公司是為了「贖回船舶」而支付「虛擬通行費」，日後在面對「法律責任」或「制裁調查」時，依然難以完全撇清關係。

「評論」對合規要求嚴格的國際航運企業而言，這類以「加密貨幣」進行的灰色付款，不僅存在資金損失風險，還可能引爆更具破壞性的「合規與聲譽」危機。

隨著「霍爾木茲海峽」周邊緊張局勢升溫，全球「航運業」正面臨多重壓力：

一方面要提防實體武力威脅與航道封鎖；另一方面，還必須識別各類假借「伊朗當局」之名的「加密貨幣」詐騙，並同時管理潛在的「國際制裁」風險。

「評論」未來一段時間內，企業在通行敏感水域時，除了傳統的保安與風險管理，還需將「加密貨幣支付」納入合規審查範疇，避免在資訊不對稱與緊迫氛圍下，成為新型跨境詐騙與制裁風險的雙重受害者。