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根據路透社於 24 日（當地時間）的報導，美國司法部近日針對全球最大規模的加密資產之一展開民事訴訟，試圖沒收逾 12.7 萬枚比特幣(BTC)，約合 142 億美元（約新台幣 4,685 億元）。該資產被指與來自中國的國際犯罪分子陳志（Chen Zhi）有關，外界對此案高度關注。
美國司法部指出，這批比特幣為陳志涉及「豬屠式詐騙（pig butchering）」及非法人口販運等犯罪行為所獲得的不法收益。陳志是柬埔寨大型綜合企業——王子集團（Prince Group）的董事長，涉嫌透過偽裝成線上戀愛對象，誘導受害者在虛構的加密平台上投資，最終詐取其全部資產，造成數千名受害者遍及亞洲各地。
司法部相關文件顯示，陳志的詐騙行動不僅涉及美國紐約，也遍布全球多地，造成鉅額財損及嚴重人權侵害。他利用得手的資金購置豪華遊艇、私人飛機、藝術品及海外豪宅。目前他已因詐欺與洗錢陰謀罪遭到美方起訴，但尚未被捕。
此外，美國政府亦指控大型加密挖礦平台「LuBian」（魯比安）與陳志有關。該平台設於中國與伊朗，在 2020 年發生總價值達 35 億美元的大規模比特幣竊盜事件，是加密貨幣史上最嚴重的駭客攻擊之一。司法部認定，魯比安是以陳志犯罪得利資金所運營。
根據區塊鏈數據分析平台 Arkham 表示，目前這批比特幣資產已由美國政府掌控。這也使其成為今年 3 月、根據川普總統行政命令所建立的「美國數位資產戰略儲備庫」中，規模最大的資產來源之一。
不過，司法部文件並未詳細說明美方是如何掌握這些比特幣的。有觀點認為，部分資產可能是由受害者自願提交錢包金鑰，也有可能是透過駭客手段獲取。更有分析猜測，2020 年的比特幣竊盜事件是否即為美政府秘密行動的一環。鏈上數據調查員 ZachXBT 指出，遭查封的錢包地址早在 Milky Sad 報告中已有紀錄，並多次發出潛在風險警告。
文獻中另揭露，今年 6 至 7 月間，這些比特幣曾多次轉移，並指出有資金運作人員企圖將資金轉走後潛逃，進一步引發外界對案件透明度的質疑。
評論：這起比特幣的史上最大沒收案，不僅顯示美國政府加強加密犯罪打擊的決心，也揭示了虛擬資產與全球性非法網絡之間的複雜關係。未來加密產業勢必面臨更嚴格的監管與審查，對整體市場環境與使用者安全將產生深遠影響。
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