趙長鵬(CZ)回應「伊朗恐怖資金」指控：幣安否認涉制裁規避，反洗錢(AML)合規爭議再升溫

幣安創辦人趙長鵬（CZ）近日正面回應「伊朗關聯恐怖資金」指控，強調幣安與相關交易並無意圖性關聯，並指稱部分外界說法缺乏根據。在美國對伊朗「制裁」與「反洗錢(AML)」監管持續升級的背景下，圍繞全球最大加密貨幣交易所幣安的「制裁規避」爭議再度升溫，也讓市場對平台「合規」能力與信任度重新聚焦。

根據 Digital Chamber 主辦的 DC Blockchain Summit 相關活動資訊，趙長鵬於 18 日（當地時間）在視訊行程中，針對「幣安協助伊朗進行恐怖資金籌措」的說法表示，自己對此類行為「完全」沒有興趣。他並補充，自己居住在遭伊朗攻擊的國家，且早在過去就不可能支持相關行動。外界普遍認為趙長鵬目前居住於阿拉伯聯合大公國(UAE)。

趙長鵬同時提到，先前在美國法院遭到駁回的多起民事訴訟，曾指控幣安是恐怖資金流動的「通道」，但未獲法院採信；他藉此主張，這類指控在司法層面並未站得住腳。對市場而言，這番說法意在把爭點從情緒性指控拉回「證據」與「法律結果」，降低事件對幣安品牌的直接衝擊。

針對外界質疑的伊朗關聯交易，趙長鵬也提出「經濟動機」反駁。他表示，相關交易不是幾乎不產生手續費，就是缺乏商業吸引力，因此幣安沒有理由刻意介入，並再次強調「沒有好處」。在加密貨幣交易所越來越依賴「合規」換取市場准入與機構資金的當下，任何牽涉制裁與 AML 的爭議，都可能快速影響用戶信心與平台流動性。

值得注意的是，幣安近期也就《華爾街日報》(WSJ) 的報導提出法律行動。WSJ 先前指出，幣安疑似解雇了提出「可疑交易」警示的合規人員，報導並聲稱內部調查曾發現：有中國客戶將超過 10 億美元的加密貨幣轉入與伊朗資金網路相關的錢包，引發「制裁」與「反洗錢(AML)」疑慮延燒。此類指控若成立，不僅關係到單一事件真偽，更會被視為交易所內控與風控文化的試金石。

對此，幣安方面則反駁稱，未找到平台帳戶與伊朗機構「直接」交易的證據；另有消息指出，在面對美國參議院調查時，幣安也以「沒有帳戶直接向伊朗匯出加密貨幣」作為說明重點。雙方說法的落差，使爭議核心集中在：資金流是否可被視為「直接交易」、平台對間接路徑的監控是否充分，以及內部合規團隊在決策流程中的實際權限。

此外，趙長鵬透露自己在服刑期間撰寫回憶錄，並表示他與幣安長期成為「不實指控」的目標，批評外界攻擊手法依賴不具根據的資訊。他的表態，某種程度也反映幣安在 2023 年與美國監管單位就相關違規達成和解後，「制裁風險」與合規爭議仍未真正退場。

評論：對加密貨幣市場而言，這起事件的影響不在於短期價格波動，而在於大型交易所是否能以透明的「合規」制度與可驗證的「反洗錢(AML)」流程，重建機構與監管端的信任。未來若爭議進一步演變為更深入的監管檢視或司法攻防，可能牽動的是整體產業的監管強度、交易所的市場准入門檻，以及機構資金進場節奏。文章最後仍要回到關鍵：在「制裁」與「反洗錢(AML)」要求日益嚴格的環境下，幣安與趙長鵬能否用可被檢驗的證據與制度設計，降低「制裁規避」疑雲，將是市場信任能否回穩的核心。