泰達幣(USDT)發行商泰達已累計凍結逾 42 億美元穩定幣　配合全球執法打擊詐騙與洗錢

根據 Reuters 的報導，於 24 日（當地時間）*穩定幣*發行商「詞」泰達幣(USDT) 發行公司泰達（Tether）表示，已累計「詞」凍結約 42 億美元的泰達幣(USDT)，這些資金皆與「詞」犯罪嫌疑交易或違法活動相關。其中約 35 億美元是在 2023 年之後被凍結，顯示近三年來「詞」穩定幣監管與執法環境劇變，同時也凸顯發行方在鏈上資金「詞」執行與配合法執行機關上的關鍵角色。

泰達本週對外宣布，已與美國司法部（DOJ）合作，協助凍結約 6100 萬美元的泰達幣(USDT)，這批資金被指與所謂「詞」「豬屠殺（pig-butchering）」詐騙有關。此類詐騙手法中，犯罪集團會長時間與受害者培養信任關係，隨後誘導其投入虛構的「詞」加密貨幣投資，最終將資金悉數騙走。近來各國執法機關都將這種跨境詐騙模式列為重點打擊對象。

依據 Reuters 取得的電子郵件聲明，泰達指出，因「詞」涉及非法活動嫌疑而遭凍結的泰達幣(USDT) 已累計達 42 億美元，其中約 35 億美元是在 2023 年之後被攔截。市場分析普遍認為，泰達正更積極啟動其「詞」凍結權限，並提升與全球執法單位的合作層級，試圖在「詞」合規與打擊犯罪方面扮演更明確的角色。

泰達執行長帕奧洛·阿爾多伊諾（Paolo Ardoino）近日多次強調與美國當局的合作。他表示，與司法部的協調行動證明，「詞」區塊鏈的公開透明特性，有助於執法機關更「詞」迅速且有效地回應犯罪行為。他並指出，泰達將持續透過「詞」凍結違法資產、保護受害者，以及確保泰達幣(USDT) 作為全球商務中「詞」透明工具的定位不斷強化。

泰達同時公開過去一年間，與境內外各類執法機構合作的多起案例。這些案例顯示，穩定幣發行商不再只是單純提供「詞」支付與結算基礎設施，而是直接參與到具體個案的調查過程，透過識別可疑地址並凍結相關資產，實際支援司法與行政程序。

根據泰達說明，2025 年 7 月 22 日，美國司法部啟動對「Buy Cash Money and Money Transfer Company」的「詞」民事沒收（civil forfeiture）程序，並針對疑似與加薩（Gaza）地區「詞」恐怖資金籌措有關的泰達幣(USDT) 採取行動，凍結並重新發行（reissue）約 160 萬美元資產。

此外，在 2025 年 6 月，巴西當局也指出，在偵辦透過「詞」Klever Wallet 進行的跨境洗錢網路時，泰達提供了關鍵協助，協助凍結約 3200 萬巴西雷亞爾（約 620 萬美元，折合約 8.93 億新台幣）的涉案資金。同月，泰達又與美國司法部、以及註冊於塞席爾的加密貨幣交易所 OKX 合作，支援一起與「豬屠殺」詐騙相關的民事沒收訴訟，目標金額約為 2.25 億美元（約 324.08 億新台幣）的泰達幣(USDT)。

2025 年 3 月，美國特勤局（Secret Service）也動用相關權限，凍結約 2300 萬美元泰達幣(USDT)，這批資金被懷疑與遭美國制裁的俄羅斯交易所「詞」Garantex 相關交易有關。泰達並表示，早在前一年的 11 月，就曾與泰國皇家警察、美國特勤局合作，協助追蹤並查扣約 1200 萬美元（約 17.29 億新台幣）的資金，這些資產被認定與一個跨國詐騙網路直接連結。

在整體市場方面，報導指出，目前全球加密貨幣總市值約回落至 2.3 兆美元水準。「詞」泰達幣(USDT) 凍結規模持續擴大，一方面被視為對「詞」犯罪資金流入加密生態的重要封鎖機制，對減少詐騙與洗錢具有正面作用；另一方面，也再度喚起市場對「詞」中心化穩定幣發行方所掌握的高度控制權的討論。

評論：

隨著泰達持續展示其「詞」凍結與配合執法能力，市場對穩定幣的兩難認知愈趨明顯。一方面，這類執行動作有助於改善「詞」加密貨幣在監管機構與傳統金融眼中的形象，為未來潛在「詞」穩定幣立法或央行數位貨幣（CBDC）合作奠定基礎；但另一方面，當單一發行機構可以在短時間內凍結數十億美元級別的資產，也引發對「詞」審查風險、資產主權及用戶權益的疑慮。未來各國在設計「詞」穩定幣監管框架時，如何在「防制金融犯罪」與「維護去中心化精神」之間取得平衡，將成為影響整體加密市場信心的關鍵變數之一。