執掌逾 2,000 萬美元比特幣　詐騙首腦陳志柬埔寨落網遭引渡中國

根據 Reuters 的報導，於 9 日（當地時間），因「豬屠宰詐騙（pig butchering）」頻繁犯行而惡名昭彰的詐騙集團主謀陳志（Chen Zhi）近日於柬埔寨被捕並已遭引渡回中國，然而他名下疑似仍持有的逾 23,000 枚比特幣(BTC)，截至目前下落仍未明，引發市場高度關注。

陳志先前遭到柬埔寨剝奪國籍，而此次逮捕源自中柬雙方歷時數月的聯合追緝行動。同時被遣返的還包括另外兩名中國籍嫌疑人。

掌握上萬枚比特幣　資產歸屬存疑

根據加密貨幣研究機構 Galaxy Digital 的研究主管亞歷克斯·索恩（Alex Thorn）於社群平台 X 表示，陳志可能仍可控制超過 23,000 枚比特幣，按照最新幣價估算價值約為 20 億美元（約新台幣 2,900 億元）。他指出，其中有 23,191 BTC 被認定與陳志有關。

這些比特幣部分被發現仍存於標記為「LuBian」或「Prince Group」的錢包地址中；而其餘 15,957 枚比特幣則是在 2025 年 10 月美國司法部公告查扣事件之後，由美國外國資產控制辦公室（OFAC）所制裁的錢包轉移至新地址使用，增加追查難度。

美中博弈下的司法權爭議

亞歷克斯·索恩指出，美國雖已針對陳志提出起訴，但考量其目前由中國扣押管理，美方無法立即進行引渡。因此，雙邊對這近 23,000 枚比特幣的最後處分權歸屬，恐將成為新一輪主權爭論焦點。

「儘管陳志已落網，但這些比特幣在其被捕、引渡後並未有任何異動，」索恩補充表示，這也使得當局目前針對不法資產真正歸屬與清查的進展較為有限。

案件牽動美國史上最大加密貨幣查扣行動

此事件亦牽涉至美國司法部 2025 年 10 月所公佈的歷來最大規模比特幣查扣行動，當時美方自「LuBian 錢包網路」中成功查扣共計 127,271 枚比特幣。相關調查指出，陳志是涉入資金洗白、非法賭博、詐騙與強迫勞動等犯罪活動的「垂直整合型黑幫集團」領導核心。

然而調查亦發現，這些遭查扣地址實際與外界先前所熟知、配置存漏洞的「弱熵（weak entropy）」型錢包高度一致。更值得注意的是，多數被扣押的 BTC 實際來自標記為「LuBian.com 駭客錢包」的新錢包地址，原始錢包內的資金幾近為零。

比特幣歸屬權與主權交界的模糊地帶

目前被辨識出與陳志有關的 23,191 枚比特幣仍處於靜置狀態，讓其在法律上的歸屬仍存極大爭議。專家指出，儘管美中皆有介入本案追訴，但誰能真正動用、或有司法權處分這些數位資產的主導權，仍是曖昧不清。

評論：此次事件再度凸顯「加密貨幣資產的追蹤難度」與「主權國家對數位資產司法管轄權的衝突」，在全球持續強化監管環境的大勢之下，該案恐成為今後多國協作範式的重要參考。

截至 9 日，比特幣(BTC) 交易價格約為 90,374 美元（約新台幣 131 萬元）。未來這批疑似犯罪所得若再度出現鏈上移動，恐將引發新一波監管與市場震盪。