區塊鏈鑑識助攻　受害者成功追回逾 12 萬枚比特幣(BTC)

受害者追回失竊加密資產　區塊鏈鑑識技術成為關鍵助手

加密貨幣圈長期以來因匿名與交易不可逆的特性，使得詐騙資金往往「有去無回」。然而，隨著區塊鏈分析與鑑識工具的持續演進，如今越來越多受害者開始成功追回失竊資產，讓過去「資金已無法追回」的說法成為歷史。

根據 CoinDesk 的報導，於 2025 年 10 月（當地時間），美國政府成功從一個利用「養豬盤」手法詐騙的全球組織「王子集團（The Prince Group）」手中，查封高達 12 萬 7,271 顆比特幣(BTC)，市值約 19 兆韓元（約合新台幣 4,400 億元）。這起為美國史上最大規模的加密資產查封行動，被視為產業反轉的轉捩點。

這樣的成果背後，是如來自以色列特拉維夫的「萊昂之門網絡（Lionsgate Network）」等資產回收企業的努力。該公司執行長貝札烈·艾坦·拉比夫（Bezalel Eitan Raviv）強調：「『資金永遠消失』已是過去式，這其實是詐欺分子最希望你相信的謊言。」萊昂之門網絡以過去服務政府部門的反詐專家組成，透過結合滴水不漏的鏈上追蹤與法律途徑，成功將資金追蹤、凍結、最終交還受害人。

其資產追蹤流程主要分為四大階段：首先，透過區塊鏈「鑑識分析」徹查資金流；接著，評估是否具有「實際追回」的可能性；第三步是與執法單位合作，進行法律程序；最後一步則是執行實際的資金凍結或充公。

在技術層面，他們亦運用 OSINT（公開來源情報）將可疑加密錢包與社群帳號、電話、電子郵件等線索交叉比對，掌握詐騙組織身分。拉比夫表示：「我們的調查常常讓詐騙集團如坐針氈，這也是為何我們常受到假評論攻擊。」 評論：此一現象再一次揭示 Web3 雖然強調匿名，但實則並不代表毫無責任可追。

市場的潛力亦日益擴大。2024 年間美國回報的加密詐騙損失高達 6.3 億美元（約合新台幣 8,526 億元），而成功追回的資金中，少數案例甚至達到 72% 的追回率。不過，仍有大量受害者礙於信心不足或資訊落差，從未申請協助。

專業人士提醒，若希望資產成功追回，必須盡快行動，並選擇值得信賴的服務機構。若服務商要求預繳費用、保證全額返還、索取種子短語、拒絕揭露身分或拒絕與執法機構合作，極可能是二次詐騙。 相反的，可信業者通常會提供免費評估，也不會於沒有追回可能時進行收費。

值得注意的是，若可疑資金於 180 日內進入設有 KYC（用戶身份認證）機制的中心化交易所，且具完整交易紀錄，資產的追回成功率將大幅提升。

評論：這場科技與法律的結合反擊展現區塊鏈透明特性的巨大潛力，也對加密產業的信任與監管發揮正向影響。如今，沉默已不再是唯一選擇，受害者透過技術與合作正逐步反轉局勢。

拉比夫最後總結道：「詐騙犯並非比你聰明，他們的成功來自你的無作為。但只要有人與你並肩，整個局面將截然不同。你不是受害者，你手上握有的是真相與證據。」