AML 比特幣創辦人涉加密詐騙遭判 7 年　美司法部加強 ICO 監管警示

根據美國司法部於 9 日（當地時間）發布的聲明，加密貨幣「AML 比特幣（AML Bitcoin）」的創辦人羅蘭·馬庫斯·安德拉德（Rowland Marcus Andrade）因涉及電信詐欺與洗錢，被判處七年有期徒刑。該案件凸顯美國政府對「加密詐騙」案件的嚴厲打擊，也為類似項目敲響警鐘。

安德拉德在年初被判定罪成，其詐騙行為主要針對投資者，非法籌集總額高達 1,000 萬美元（約新台幣 3.2 億元）的資金。據美國司法部指出，其中約 200 萬美元（約新台幣 6,400 萬元）被他挪作私用，包括購買房地產與豪華車輛在內的高額奢侈品開支。

檢方進一步指出，安德拉德在宣傳 AML 比特幣期間，虛構其項目與全球基礎建設間的合作關係。他聲稱該加密資產將被用於「穿越巴拿馬運河船隻的支付系統」，但實際上，與巴拿馬運河管理局之間並無任何合作或協議。此類虛假聲明明顯誤導投資人，對項目信任度造成極大傷害。

AML 比特幣於 2017 年透過首次代幣發行（ICO）登場，標榜為「具備反洗錢機制」且擁有完善監管設計的數位資產。然而，項目不僅缺乏實質技術支撐，後續也未落實關鍵承諾，導致市場信心崩解、發展停滯。評論指出，這起案件突顯 ICO 市場中缺乏監管與資訊透明化的風險。

檢方補充，許多受害投資人至今仍未能追回資金，並暗示未來可能會有民事訴訟或額外判賠命令的可能性。專家指出，此案說明，不具技術基礎卻大力炒作的加密項目需要被加強審查，亦呼籲金融監管機關提升介入力道，以保護投資人權益。

評論：AML 比特幣案件為市場提供一個清楚警示，無論是否具備吸引力敘事，若缺乏真正技術與商業合作支持，最終勢必難逃法律與市場雙重制裁。這也反映加密產業正逐步走向成熟，監管與審慎投資的需求日益迫切。

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