美司法部起訴 OmegaPro 詐騙案：涉騙逾 6.5 億美元比特幣(BTC)等加密貨幣

根據《CoinDesk》的報導，於 24 日（當地時間），美國司法部對「OmegaPro」加密貨幣投資詐騙案的兩名關係人正式提起刑事訴訟，指控他們透過虛假高報酬投資計畫詐騙超過 6.5 億美元（約合新台幣 903.5 億元）。兩名被告分別為 OmegaPro 的共同創辦人麥可·謝農·希姆斯（Michael Shannon Sims）與負責中南美地區營運的胡安·卡洛斯·雷諾索（Juan Carlos Reynoso）。

根據起訴書指出，這場詐騙行動自 2019 年延續至 2023 年，案件由美屬波多黎各聯邦法院提起，美國司法部認定這是一場以「龐氏騙局」形式包裝的加密貨幣多層次傳銷詐騙。司法部刑事調查處負責人馬修·蓋勒歐蒂（Matthew Galeotti）指出，涉案人以誇大收益作為誘因，吸引全球各地，特別是經濟脆弱群體投入資金，並聲稱資金將在安全機制下進行投資，最終騙取巨額加密資產。

據調查，OmegaPro 透過銷售投資「套裝方案」進行詐騙，其宣稱僅需 16 個月即可讓投資者獲得最多高達 300% 的回報，並由所謂的「菁英交易員」操盤營運。然而，當局表示並未發現這些投資套裝實際帶來任何收益的證據，而投資資金幾乎全部以比特幣(BTC)等主流加密貨幣形式支付。

除了虛假承諾高報酬之外，兩名被告還大量運用「視覺行銷」與誤導性的社群經營來強化投資人信任。他們不僅在杜拜的地標高樓哈里發塔（Burj Khalifa）外牆投放 OmegaPro 品牌標誌，也曾在國際高級飯店舉辦多場盛大活動，打造企業可信形象。此外，他們還透過社群媒體張貼名車、奢華旅遊與精品生活照，營造成功人士的假象。

司法部強調，由於詐騙影響範圍涉及多個國家，未來將透過國際合作追究相關責任。蓋勒歐蒂進一步表示：「這起案件並非個案，我們將持續調查類似模式的加密貨幣詐騙行為，持續打擊這種對投資人造成重大損失的詐欺活動。」

評論：這起案件凸顯了加密貨幣領域日益猖獗的「龐氏型詐騙」問題，利用高報酬誘惑與視覺包裝煽動人性，要求主管機關與投資人都高度警覺。投資前應審慎檢查項目的真實性，辨識風險警訊，切勿輕信未具透明度的虛擬資產投資計畫。