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美國司法部與財政部宣布，針對詐騙服務平台「Xinbi Guarantee」及其相關網路，已凍結或限制超過5200萬美元的加密貨幣。
美國司法部於9日（當地時間）發布的新聞稿指出，隸屬司法部的詐騙防治中心專責特別小組（Fraud and Scam Center Strike Force）已查扣Xinbi Guarantee的Telegram頻道，以及兩個用於賣家收款的加密貨幣錢包。這兩個錢包內共存放約1200萬美元資產，執法單位並表示，另有47個疑似涉及洗錢的錢包已被申請凍結。
美國財政部海外資產管制辦公室（OFAC）同日宣布，將Xinbi Guarantee列為重大跨國犯罪組織，同時對曾為其提供金融與技術服務的新加坡SafeW科技（SafeW Technology）、柬埔寨安溫科技（Anwen Technology）祭出制裁。財政部並指出，Xinbi Guarantee自2022年成立以來，主要以東南亞為據點，經手的數位資產與法定貨幣交易總額已超過240億美元。
此次行動顯示美國執法與金融監管單位正持續加強對跨境詐騙網路的追查力道，鎖定利用加密貨幣進行洗錢與非法資金流動的服務平台。至於後續是否有更多相關帳戶或個人遭到調查，目前尚待美方進一步公布。
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