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美司法部凍結9.38億美元加密貨幣 揭詐騙洗錢網路

裝在扣押證物袋中的加密貨幣錢包 / TokenPost.ai

美國司法部（DOJ）宣布，一天之內就查扣了與詐騙洗錢有關、約5200萬美元的「加密貨幣」，使累計凍結金額達到約9億3800萬美元。

根據美國司法部9日（當地時間）發布的新聞稿，「詐騙中心特別小組」（Scam Center Task Force）查扣了兩個與中國籍詐騙服務平台新畢擔保（Xinbi Guarantee）有關聯的加密貨幣錢包。這兩個錢包內存有約1200萬美元資產，司法部並表示，已就另外47個疑似涉及洗錢的錢包提出追加凍結申請。

美國財政部海外資產管制辦公室（OFAC）同日也宣布，將新畢擔保列為主要跨國犯罪組織。美國司法部說明，此次行動是鎖定東南亞加密貨幣詐騙與洗錢活動聯合調查的一環。

<版權所有 ⓒ TokenPost，未經授權禁止轉載與散佈>

#加密貨幣 #美國司法部 #洗錢 #詐騙 #OFAC

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