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約1000組帳戶、1.3億人民幣 中國搗破加密貨幣地下錢莊

查扣的卡片與手機證物 / TokenPost.ai

中國人民銀行與公安機關日前聯手偵辦一起以「加密貨幣」進行洗錢的新型地下錢莊案件，共識別出約1000個相關帳戶，查扣不法所得約1億3000萬元人民幣。

據中國中央電視台（CCTV）財經頻道10日報導，犯罪集團打著「代繳信用卡欠款」的幌子，在中國各地招募代理人，再利用對方的身分證與信用卡資料，替海外網路賭博與電信詐騙集團代為洗錢。

報導指出，相關資金先以「虛擬消費」名義入帳，再透過「幣商」兌換成加密貨幣完成洗錢。公安機關已在多個地區搗破逾10個洗錢與「跑分」窩點，部分涉案人員已因非法經營等罪名遭判刑。

<版權所有 ⓒ TokenPost，未經授權禁止轉載與散佈>

#加密貨幣 #地下錢莊 #洗錢 #中國人民銀行 #電信詐騙 #公安機關

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