Back to top
  • 링크복사 複製連結
  • 공유 分享
  • 인쇄 列印
  • 글자크기 字體大小
已複製網址

分享

x
區塊鏈

中國警方破獲地下錢莊案 假借「免費代還卡費」洗錢博彩詐騙資金

扣押證物袋中的信用卡與智慧型手機 / TokenPost.ai

中國警方近日公開一起假借「免費代還信用卡」名義，將境外博彩與電信詐騙不法資金透過虛擬資產洗錢轉移的地下錢莊案件。

根據央視財經（CCTV財經）的報導，內蒙古包頭一個犯罪集團自2023年10月起，以「免費代還卡費」為誘餌吸引信用卡用戶上鉤，再與境外博彩、電信詐騙等上游犯罪掛鉤，藉此轉移不法資金。

央視財經指出，該集團利用虛擬資產作為洗錢與資金轉移的工具，讓贓款得以繞過傳統金融監控管道流動。

這起案件顯示，虛擬資產仍持續被不法集團當作跨境洗錢的手段之一，也凸顯中國執法機關近期加強打擊相關犯罪的力度。

<版權所有 ⓒ TokenPost，未經授權禁止轉載與散佈>

#虛擬資產 #洗錢 #中國警方 #地下錢莊 #電信詐騙 #加密貨幣

最受歡迎

1
24小時清算1.52億美元 比特幣仍卡在8萬美元關卡
2
比特幣(BTC)跌破78,208美元 以太幣(ETH)同步走低至2,464美元
3
美安全機關指控中國6家AI業者 涉大規模萃取美國模型
4
Visa(V)穩定幣支付年化衝200億美元 聯名卡方案破160個
5
暴跌96.16%迷因幣LAPTOP上市即崩 Serenity稱不意外
6
24小時爆倉1.61億美元 加密貨幣槓桿倉位遭清算
7
幣安Alpha新增4Stock、MEME交易支援
8
8994枚ZEC遭疑似同巨鯨3錢包買進
9
MetaDAO代幣售款改由鏈上財庫管理
10
LAPTOP空投將至 假冒白名單網站與仿冒代幣齊發警訊

其他相關文章

加密貨幣24小時爆倉2億1140萬美元 多單占73.54%

ZEC高檔遭獲利了結 同步湧入1700萬美元新買盤

LAPTOP上市暴跌99% 團隊稱遭交易機器人狙擊

FLOP網路白皮書曝光 亞瑟·海斯（Arthur Hayes）預告第4季推出測試網

穩定幣規模突破3000億美元 代幣未必雨露均霑

分類文章

查看更多

CPI公布前 交易員xm39調整4000萬美元那斯達克100多頭部位

優尼幣運營商反告Uniswap 求撤銷UNI商標註冊

加密貨幣市值去年10月以來蒸發近2兆歐元 ESMA示警

PONS放空倉位大逆轉 帳面虧損800萬美元轉為獲利218萬美元

近1000個帳戶洗虛擬貨幣 中國7人被判刑

匯率傳導率10年來走低 先進國7.6%降至4.4%

ADA 9月1至9日反彈7.8% Cardano x402僅完成預發布驗證

小行星幣(ASTEROID)單日飆逾330%市值一度衝破1000萬美元

XAUT重返4400美元關卡　期貨未平倉量達6.73億美元

傳胡塞攻占葉門摩卡港　紅海航運風險再受矚目

留言 0

留言小技巧

好文章。 希望有後續報導。 分析得很棒。

0/1000

留言小技巧

好文章。 希望有後續報導。 分析得很棒。
1