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中國一夥7人透過收集信用卡與個人資料，將境外賭博、電信詐騙所得資金洗白後轉換成虛擬貨幣匯往海外，最終遭法院判處有期徒刑。案件涉及帳戶約1000個。
中國官方媒體央視財經10日報導，部分犯罪集團以「代還信用卡欠款」為誘餌，向一般民眾騙取信用卡與身分資料。
調查顯示，該犯罪集團先製造虛假消費交易，掩蓋不法資金來源，再透過換匯商將資金兌換成虛擬貨幣，隨後把這些虛擬貨幣轉移至境外。
中國公安機關與中國人民銀行數字貨幣研究所共同分析相關帳戶，結果發現涉案帳戶多達約1000個，警方隨後在多地同步收網，一舉破獲該犯罪組織。
這7人被控在未經許可下經營資金支付結算業務，法院依非法經營罪分別判處1年2個月至2年6個月不等有期徒刑，並處以罰金。
本案中，信用卡與個人資料被用來將不法資金分散到多個帳戶。手法是先以虛假消費交易改變資金外觀，再透過換匯商轉換成虛擬貨幣。
轉換成虛擬貨幣後的資金被用於移轉境外，不過交易的虛擬貨幣種類、資金總規模及境外轉移金額均未公開。
中國人民銀行表示，將持續提升對虛擬貨幣相關異常資金交易的監測與識別能力，並打擊利用虛擬貨幣洗錢等不法犯罪行為。
此次調查不僅追蹤信用卡與銀行帳戶資金流向，也一併追查虛擬貨幣轉換過程。中國當局將涉案帳戶與數位資產交易連結比對，藉此確認不法資金流動路徑，是本案一大特徵。
至於中國當局是否會進一步公開後續調查與資金追蹤結果，目前尚未確認。
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