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根據俄羅斯當地媒體於 13 日（當地時間）的報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）近日在莫斯科大規模查緝無牌「加密貨幣」交易點，共突擊了 9 處據點，並逮捕超過 20 名相關從業人員。官方指控這些場所涉嫌為「詐騙資金」洗錢，成為從俄羅斯流向烏克蘭的「非法資金轉移」通道，再度凸顯俄國境內灰色「加密貨幣」市場的問題。
消息指出，此次行動主要在莫斯科國際商務中心（俗稱「莫斯科城」）展開，由「FSB」與俄羅斯內政部聯合執行。執法部門表示，這些未註冊的加密貨幣兌換點，被用來將俄羅斯境內電話詐騙受害者手中的現金，兌換成「加密貨幣」，再轉入由烏克蘭方面控制的管理帳戶，用於轉移與隱匿資金來源。
當局強調，部分年齡介於 18 至 25 歲的年輕人，被招募為「現金收取員」，負責向受害者收取資金並送至這些非法兌換場所，再由業者轉成「加密貨幣」。報導指出，這些年輕人來自俄羅斯多個地區，金融知識相對薄弱，往往在不完全理解法律風險的情況下參與其中。
評論：這類模式與過去多起跨國詐騙案中的「車手」結構相似，顯示詐騙集團持續利用資訊與金融知識落差，擴大在「加密貨幣」領域的洗錢管道。
俄羅斯內政部已就「大規模詐欺」相關罪名立案調查，依照俄羅斯現行法律，涉案人員最高可能面臨 10 年有期徒刑。FSB 則補充，目前正著手釐清實際受害者人數與損失金額，並評估未來啟動「賠償」與「追贓」機制的可行性。
評論：在俄羅斯政府一方面推進「加密貨幣」與區塊鏈的監管與制度化，另一方面加強打擊「未註冊交易服務」與「資金洗錢」案例的背景下，可以看出莫斯科當局正試圖區分「合規數位資產業務」與「非法交易活動」，以減少「加密貨幣」成為跨境詐騙與資金外逃工具的空間。這起突擊行動，亦被外界視為俄羅斯持續收緊「加密貨幣」實體服務與場外交易市場的最新信號。
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