美司法部查獲 2.2 億美元加密貨幣詐騙資金　剷除殺豬盤洗錢網絡

根據美國司法部於 5 日（當地時間）的公告，聯邦執法機關對涉及加密貨幣詐騙的資金發起民事沒收訴訟，同時美國特勤局也成功查扣高達 2 億 2,530 萬美元（約新台幣 313 億元）的非法資產。此次行動聚焦於與「加密貨幣投資詐騙」相關的資金洗錢活動。

司法部指出，遭查扣的加密資產，來自數百名被害人被騙取的資金。此次案件採用民事沒收程序，也就是對不法所獲資產進行追討，而非直接針對嫌疑人提出刑事追訴。華盛頓哥倫比亞特區代理聯邦檢察官珍妮·皮羅（Jeanine Pirro）表示，相關單位正在努力制定補償機制，以期將部分資金歸還予受害者。

本次涉案的詐騙手法與「殺豬盤（Pig Butchering）」騙局有關，這是一種常見於加密詐騙案件中的伎倆。此手法透過詐騙者長期建立關係、降低防備心，逐步誘使被害人投資高額資金，繼而全數捲走。知名穩定幣發行商 Tether 也被司法部公開表揚，因其在追蹤資金流向及調查過程中提供了重要協助。

根據美國聯邦調查局（FBI）轄下的網路犯罪投訴中心（IC3）指出，截至 2024 年，單是加密貨幣投資詐騙所造成的損失就已超過 58 億美元（約新台幣 8,062 億元），而整體數位資產詐騙的金額更高達 93 億美元（約新台幣 1.29 兆元），創下歷年新高。根據網路資安公司 Cyvers 的統計，2024 年的「殺豬盤」詐騙就讓全球投資人損失 55 億美元（約新台幣 7,645 億元）。

此外，紐約州也同時展開打擊類似詐騙的執法行動。調查人員針對透過社群媒體假廣告進行的加密投資詐騙，已成功沒收 14 萬美元（約新台幣 1,946 萬元）並凍結約 30 萬美元（約新台幣 4,170 萬元）的相關資產。該詐騙案預估共騙取逾 300 名投資人，非法所得高達 100 萬美元（約新台幣 1 億 3,900 萬元）。

評論：此次聯邦政府與地方執法單位聯手查緝加密投資詐騙，不僅反映出對詐騙資金管控的決心，也凸顯目前加密貨幣領域風險環伺。在面對詐騙手法日益精細的情況下，政府與業界、技術公司之間的合作顯得格外關鍵，將為建立更健全的加密防詐架構奠定基礎。

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