紐約州破獲加密貨幣詐騙案　凍結逾 30 萬美元數位資產、受害逾 300 人

根據《韓聯社》的報導，紐約州執法部門近期破獲一起虛假加密貨幣投資廣告詐騙案，不僅追回約 14 萬美元資金（約合新台幣 450 萬元），還凍結了價值超過 30 萬美元（約合新台幣 1,070 萬元）的數位資產。本次詐騙主要依靠社群平台，尤其是 Facebook，針對俄語使用者進行精心設計的誘騙行動。

調查由布魯克林地區檢察署、紐約州檢察長辦公室與紐約州金融服務局（DFS）聯手展開。根據調查結果，該詐騙集團透過虛構「高報酬數位資產投資方案」的廣告吸引用戶，受害者主要為在紐約及全美各地移民社群中的俄語使用者。

紐約州檢察長莉蒂西亞·詹姆斯（Letitia James）指出：「該集團透過在 Facebook 上投放極具誘惑力的廣告，將俄語使用者作為主要詐騙目標。我們與 DFS 和布魯克林地方檢察署緊密合作，成功打擊這起詐騙活動，全力捍衛紐約居民的權益。」她也提醒民眾對於網路投資廣告需提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

根據當局說明，僅布魯克林一地與此案相關的財產損失就超過 100 萬美元（約合新台幣 3,570 萬元），估計受害人數已逾 300 人。該詐騙集團甚至謊稱擁有紐約州提供加密貨幣服務所需的「比特牌照」（BitLicense），藉此塑造信任假象。

此次詐騙所用的廣告策略屬於惡意操控類型的「黑帽行銷」，大多以俄語撰寫，透過 Facebook 平台廣泛傳播。Facebook 母公司 Meta 已與執法機關合作，成功移除超過 700 則相關詐騙廣告。

根據區塊鏈分析公司 Chainalysis 的統計，2024 年與加密資產相關的非法交易規模估計已達 510 億美元（約合新台幣 1.8 兆元）。雖然勒索軟體交易年減達 35%，但因人工智慧（AI）被濫用於詐騙手法，整體用戶風險仍持續升高。執法單位強調，將以此次案件為契機，加強對線上加密資產投資廣告的監控，並提升公眾警覺意識。

評論：隨著加密貨幣投資趨向普及，詐騙份子的手法也變得更加隱匿與具針對性。各國政府應加強與平台合作，強化宣導與審查機制，以保護廣大投資者的資產安全。此次紐約州的行動為全球監管機構提供了重要示範。